证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-051

东软集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于 2026 年 9 月 14 日召开的公司十一届六次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。具体如下：

一、注册资本和股份数量变更情况

鉴于公司将对回购专用账户中 25330300 股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由 1196438852 元（/股）变更为 1171108552 元（/股）。

为此，公司拟变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

二、根据现行监管规则修订相关情况

为适配监管规则与实践执行，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款说法予以细化和完善。

以上议案，尚需获得公司股东会的批准。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

具体条款修订详见《公司章程》修订对比表。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

附：东软集团《公司章程》修订对比表附：东软集团《公司章程》修订对比表序

修订前 修订后号

第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币

1196438852 元。 1171108552 元。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执 第八条 代表公司执行事务的董事（董事长）为

行公司事务的董事或者经理担任。 公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法为同时辞去法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司的股份总数为 1171108552

1196438852 股，均为普通股。 股，均为普通股。

第八十二条 股东（包括股东代理人）以其 第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表

所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有每一股享有一票表决权。 一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 应当对除公司董事、高级管理人员以及单独或者独计票结果应当及时公开披露。 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 东的表决情况单独计票并披露。

分股份不计入出席股东会有表决权的股份 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股总数。 份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第

法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比

超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个 例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表

月内不得行使表决权，且不计入出席股东会 决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总有表决权的股份总数。 数。

第一百一十六条 在对外投资、融资、对外 第一百一十六条 在对外投资、融资、对外捐赠、捐赠、对外担保、关联交易方面，董事会分 对外担保、关联交易方面，董事会分别制定相关别制定相关制度，明确审批权限。 制度，明确审批权限。

（一）公司发生《股票上市规则》规定的重 （一）公司发生《股票上市规则》规定的重大交大交易（不包含对外担保、提供财务资助、 易（不包含对外担保、提供财务资助、对外捐赠、对外捐赠、关联交易等），符合以下标准的， 关联交易等），符合以下标准的，由公司董事会审议批准。超出以下任一标准，依据中国证监会、由公司董事会审议批准。超出以下任一标上海证券交易所《股票上市规则》和本章程规定准，依据中国证监会、上海证券交易所《股应由公司股东会审议批准的，应提交股东会审议票上市规则》和本章程规定应由公司股东会

通过：

审议批准的，应提交股东会审议通过：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和

5 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资

评估值的，以高者为准)占公司最近一期经产不超过 50%；

审计总资产不超过 50%；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存2.交易的成交金额（包括承担的债务和费在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近用)占公司最近一期经审计净资产不超过 一期经审计净资产不超过 50%；

50%； 3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占

3.交易产生的利润占公司最近一个会计年 公司最近一期经审计净资产不超过 50%；

度经审计净利润不超过 50%； 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经4.交易标的（如股权)在最近一个会计年度 审计净利润不超过 50%；相关的主营业务收入占公司最近一个会计 5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

年度经审计主营业务收入不超过 50%； 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营5.交易标的（如股权)在最近一个会计年度 业收入不超过 50%；序修订前 修订后号

相关的净利润占公司最近一个会计年度经 6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

审计净利润不超过 50%； 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利

6.中国证监会、上海证券交易所规定的其他 润不超过 50%；

交易事项。 7.中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值 事项。

计算。公司在连续 12 个月内发生的交易标 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计的相关的同类交易，应当按照累计计算的原 算。公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关则执行，具体按照《股票上市规则》的有关 的同类交易，应当按照累计计算的原则执行，具规定执行。 体按照《股票上市规则》的有关规定执行。

（二）公司发生《股票上市规则》规定的关 （二）公司发生《股票上市规则》规定的关联交

联交易事项，符合以下标准的，由公司董事 易事项，符合以下标准的，由公司董事会审议批会审议批准。超出以下任一标准，依据中国 准。超出以下任一标准，依据中国证监会、上海证券交易所和本章程规定应由公司股东会审议

证监会、上海证券交易所和本章程规定应由批准的，应提交股东会审议通过：

公司股东会审议批准的，应提交股东会审议

1.公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元

通过：

以上，不超过 3000 万元且占公司最近一期经审

1.公司与关联自然人发生的交易金额在 30

计净资产不超过 5%的关联交易；

万元以上，不超过 3000 万元且占公司最近

2.公司与关联法人发生的交易金额在300万元以

一期经审计净资产值不超过5%的关联交易；

上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

2.公司与关联法人发生的交易金额在 300以上，不超过 3000 万元且占公司最近一期经审万元以上，且占公司最近一期经审计净资产计净资产不超过 5%的关联交易；

绝对值 0.5%以上，不超过 3000 万元且占

3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易

公司最近一期经审计净资产值不超过 5%的 事项。

关联交易； 公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关的同

3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他 类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具交易事项。 体计算按照上海证券交易所《股票上市规则》的公司在连续 12 个月内发生的交易标的相关 有关规定执行。

的同类关联交易，应当按照累计计算的原则 （三）公司发生对外担保、提供财务资助等其他执行，具体计算按照上海证券交易所《股票 事项，按照《股票上市规则》的有关规定执行。

上市规则》的有关规定执行。 公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执

（三）公司发生对外担保、提供财务资助等 行。

其他事项，按照《股票上市规则》的有关规定执行。

公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。