证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2025-035

东软集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数635

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349517262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0368

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，上述部分监事通过视频接入会议。

3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司高级副总裁王

经锡、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总

裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁陈宏印、高级副总裁简国栋列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频接入会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345911245 98.9682 3411717 0.9761 194300 0.0557

2、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345912445 98.9686 3373117 0.9650 231700 0.0664

3、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345922945 98.9716 3349817 0.9584 244500 0.0700

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345924845 98.9721 3395917 0.9716 196500 0.0563

5、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 347723745 99.4868 1507317 0.4312 286200 0.0820

6、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345250845 98.7793 4036717 1.1549 229700 0.0658

7、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345399145 98.8217 3798217 1.0867 319900 0.0916

8、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345750745 98.9223 3398117 0.9722 368400 0.1055

9、议案名称：关于注销公司已回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 346636245 99.1757 2549717 0.7294 331300 0.0949

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345949745 98.9793 3141817 0.8989 425700 0.1218

11、议案名称：关于更换董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345504245 98.8518 3565417 1.0200 447600 0.1282

12、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计情况的议案

12.01议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 345345145 98.8063 3719417 1.0641 452700 0.1296

12.02议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227607650 98.2694 3737817 1.6138 270300 0.1168

12.03议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 72557740 94.7548 3632217 4.7433 384200 0.5019

12.04议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53280836 92.8021 3752017 6.5350 380500 0.6629

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润分配的

57478064097.657815073171.96842862000.3738

议案关于向关联人购买原材料

12.017240204094.551537194174.85734527000.5912

的日常关联交易

关于向关联人销售产品、

12.025340523693.018837378176.51032703000.4709

商品的日常关联交易关于向关联人提供劳务的

12.037255774094.754836322174.74333842000.5019日常关联交易关于接受关联人提供的劳

12.045328083692.802137520176.53503805000.6629

务的日常关联交易

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第10项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

2、股东大会对第12项《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》的

各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。

3、第12项《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，其中12.02

项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.03项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：朱香冰、刘宏雨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2025年5月23日