证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2026-032

东软集团股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况东软集团股份有限公司十一届二次董事会于2026年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。

本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》：

于2024年5月27日召开的公司十届十二次董事会审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限不超过26个月。具体内容详见本公司于2024年5月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述银行借款将于2026年8月前陆续到期，根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额7.5亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为1.5亿元人民币、2.5亿元人民币、1.1亿元人民币、2.4亿元人民币，单笔借款期限不超过24个月，执行重点外贸企业生产经营保障贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司日常经营。

为此，公司将本公司、全资子公司东软集团（武汉）有限公司（以下简称“东软武汉”）、全资子公司东软集团（大连）有限公司（以下简称“东软大连”）

拥有的部分土地、房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。本次抵押物基本情况，详见附件。

依据中证房地产评估造价集团有限公司出具的“中证估字（2026）第1767号”“中证估字（2026）第1557号”“中证估字（2026）第1738号”“中证估字

（2026）第1720号”“中证估字（2026）第1784号”评估报告，本次抵押物的评估价值合计为183640万元人民币。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日附件：抵押物基本情况

第一笔借款抵押物情况本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南区创新路175号的建筑面积

共66675.58平方米的房地产及面积共53900.05平方米的共用宗地。具体情况如下：

建筑/使用权面

序号权证号用途评估总价(万元)

积(㎡)

1辽(2020)沈阳市不动产权第0626889号工业用地/其它16678.648334

2辽(2020)沈阳市不动产权第0624614号工业用地/厂房788.00

3辽(2020)沈阳市不动产权第0624628号工业用地/厂房895.98

4辽(2020)沈阳市不动产权第0624565号工业用地/厂房100.11

5辽(2020)沈阳市不动产权第0624553号工业用地/厂房149.73

6辽(2020)沈阳市不动产权第0624610号工业用地/厂房2534.47

7辽(2020)沈阳市不动产权第0624600号工业用地/厂房2245.33

8辽(2020)沈阳市不动产权第0624587号工业用地/厂房191.16

9辽(2020)沈阳市不动产权第0624568号工业用地/厂房183.07

10辽(2020)沈阳市不动产权第0624588号工业用地/厂房183.10

11辽(2020)沈阳市不动产权第0624622号工业用地/厂房191.16

12辽(2020)沈阳市不动产权第0624601号工业用地/厂房2245.25

13辽(2020)沈阳市不动产权第0624589号工业用地/厂房2170.50

14辽(2020)沈阳市不动产权第0624631号工业用地/厂房184.79

15辽(2020)沈阳市不动产权第0624578号工业用地/厂房176.20

16辽(2020)沈阳市不动产权第0624569号工业用地/厂房40.67

17辽(2020)沈阳市不动产权第0624570号工业用地/厂房176.20

18辽(2020)沈阳市不动产权第0624590号工业用地/厂房184.79

19辽(2020)沈阳市不动产权第0624591号工业用地/厂房2171.62

20辽(2020)沈阳市不动产权第0624561号工业用地/厂房48.35

21辽(2020)沈阳市不动产权第0624623号工业用地/厂房287.0322554

22辽(2020)沈阳市不动产权第0624632号工业用地/厂房1863.00

23辽(2020)沈阳市不动产权第0624602号工业用地/厂房186.05

24辽(2020)沈阳市不动产权第0624579号工业用地/厂房178.21

25辽(2020)沈阳市不动产权第0624592号工业用地/厂房166.90

26辽(2020)沈阳市不动产权第0624633号工业用地/厂房96.10

27辽(2020)沈阳市不动产权第0624571号工业用地/厂房33.28

28辽(2020)沈阳市不动产权第0624603号工业用地/厂房178.17

29辽(2020)沈阳市不动产权第0624624号工业用地/厂房186.01

30辽(2020)沈阳市不动产权第0624572号工业用地/厂房1863.00

31辽(2020)沈阳市不动产权第0624604号工业用地/厂房48.66

32辽(2020)沈阳市不动产权第0624562号工业用地/厂房112.16

33辽(2020)沈阳市不动产权第0624615号工业用地/厂房219.42

34辽(2020)沈阳市不动产权第0624625号工业用地/厂房36.29

35辽(2020)沈阳市不动产权第0624563号工业用地/厂房805.28

36辽(2020)沈阳市不动产权第0624564号工业用地/厂房790.81

37辽(2020)沈阳市不动产权第0624580号工业用地/厂房193.19

38辽(2020)沈阳市不动产权第0624581号工业用地/厂房185.05

39辽(2020)沈阳市不动产权第0624626号工业用地/厂房288.66

40辽(2020)沈阳市不动产权第0624605号工业用地/厂房185.05

2建筑/使用权面

序号权证号用途评估总价(万元)

积(㎡)

41辽(2020)沈阳市不动产权第0624627号工业用地/厂房193.19

42辽(2020)沈阳市不动产权第0624593号工业用地/厂房790.81

43辽(2020)沈阳市不动产权第0624616号工业用地/厂房805.28

44辽(2020)沈阳市不动产权第0624629号工业用地/厂房456.94

45辽(2020)沈阳市不动产权第0624573号工业用地/厂房2435.86

46辽(2020)沈阳市不动产权第0624617号工业用地/厂房2440.01

47辽(2020)沈阳市不动产权第0624574号工业用地/厂房1923.08

48辽(2020)沈阳市不动产权第0624606号工业用地/厂房470.17

49辽(2020)沈阳市不动产权第0624594号工业用地/厂房180.80

50辽(2020)沈阳市不动产权第0624607号工业用地/厂房180.83

51辽(2020)沈阳市不动产权第0624582号工业用地/厂房470.40

52辽(2020)沈阳市不动产权第0624595号工业用地/厂房1922.97

53辽(2020)沈阳市不动产权第0624608号工业用地/厂房1892.48

54辽(2020)沈阳市不动产权第0624609号工业用地/厂房462.71

55辽(2020)沈阳市不动产权第0624554号工业用地/厂房177.16

56辽(2020)沈阳市不动产权第0624630号工业用地/厂房257.79

57辽(2020)沈阳市不动产权第0624618号工业用地/厂房40.61

58辽(2020)沈阳市不动产权第0624575号工业用地/厂房177.16

59辽(2020)沈阳市不动产权第0624619号工业用地/厂房462.71

60辽(2020)沈阳市不动产权第0624583号工业用地/厂房1892.48

61辽(2020)沈阳市不动产权第0624576号工业用地/厂房1825.76

62辽(2020)沈阳市不动产权第0624555号工业用地/厂房182.22

63辽(2020)沈阳市不动产权第0624611号工业用地/厂房174.54

64辽(2020)沈阳市不动产权第0624596号工业用地/厂房94.12

65辽(2020)沈阳市不动产权第0624584号工业用地/厂房188.08

66辽(2020)沈阳市不动产权第0624577号工业用地/厂房32.59

67辽(2020)沈阳市不动产权第0624556号工业用地/厂房174.51

68辽(2020)沈阳市不动产权第0624585号工业用地/厂房182.18

69辽(2020)沈阳市不动产权第0624597号工业用地/厂房1825.76

70辽(2020)沈阳市不动产权第0624557号工业用地/厂房46.98

71辽(2020)沈阳市不动产权第0624598号工业用地/厂房214.91

72辽(2020)沈阳市不动产权第0624558号工业用地/厂房109.86

73辽(2020)沈阳市不动产权第0624620号工业用地/厂房788.83

74辽(2020)沈阳市不动产权第0624566号工业用地/厂房775.81

75辽(2020)沈阳市不动产权第0624559号工业用地/厂房189.25

76辽(2020)沈阳市不动产权第0624560号工业用地/厂房130.53

77辽(2020)沈阳市不动产权第0624612号工业用地/厂房282.77

78辽(2020)沈阳市不动产权第0624599号工业用地/厂房181.27

79辽(2020)沈阳市不动产权第0624613号工业用地/厂房189.25

80辽(2020)沈阳市不动产权第0624567号工业用地/厂房775.81

81辽(2020)沈阳市不动产权第0624621号工业用地/厂房788.84

82辽(2020)沈阳市不动产权第0624586号工业用地/厂房446.83

83共用宗地53900.052738

合计/33626

3第二笔借款抵押物情况

本次抵押物为东软武汉所拥有的位于武汉市武汉经济技术开发区 31C2 地块

神龙大道6号的面积共40137.57平方米的土地使用权及其地上建筑面积共

27135.70平方米的房产作为抵押物。具体情况如下：

建筑/使用权评估总价序号权证号用途

面积(㎡)(万元)

1鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010646号商务金融用地/办公2289.95

2鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010647号商务金融用地/办公54.69

3鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010648号商务金融用地/办公1565.15

4鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010649号商务金融用地/办公72.27

5鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010650号商务金融用地/办公1333.00

6鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010655号商务金融用地/办公2688.18

7鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010656号商务金融用地/办公1705.86

8鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010657号商务金融用地/办公343.23

9鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010658号商务金融用地/办公77.63

10鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010659号商务金融用地/办公1313.61

11鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010660号商务金融用地/办公123.37

12鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010662号商务金融用地/办公2651.64

13鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010663号商务金融用地/办公1368.04

14鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010664号商务金融用地/办公291.96

15鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010665号商务金融用地/办公50.18

16鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010666号商务金融用地/办公1249.36

17鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010668号商务金融用地/办公2444.12

18鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010669号商务金融用地/办公359.14

19鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010670号商务金融用地/办公580.53

20鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010838号商务金融用地/办公167.0531090

21鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010839号商务金融用地/办公52.26

22鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010840号商务金融用地/办公194.27

23鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010841号商务金融用地/办公546.35

24鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010842号商务金融用地/办公233.29

25鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010843号商务金融用地/办公156.18

26鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010844号商务金融用地/办公257.89

27鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010845号商务金融用地/办公337.42

28鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010846号商务金融用地/办公133.37

29鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010847号商务金融用地/办公138.78

30鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010848号商务金融用地/办公133.59

31鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010849号商务金融用地/办公1734.87

32鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010851号商务金融用地/办公47.67

33鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010852号商务金融用地/办公568.39

34鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010853号商务金融用地/办公895.44

35鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010855号商务金融用地/办公245.45

36鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010856号商务金融用地/办公409.94

37鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010857号商务金融用地/办公170.13

38鄂(2025)武汉市经开不动产权第0010858号商务金融用地/办公151.45

39鄂（2022）武汉市经开不动产权第0030239号商务金融用地40137.57

合计/31090

4第三笔借款抵押物情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的面积共

160197.23平方米的土地使用权及其地上建筑面积共81821.70平方米的房产。

具体情况如下：

(一)土地使用权

序号权证号用途使用权面积(㎡)评估总价(万元)

1东陵国用(2011)第0706号工业148809.205818

2东陵国用(2014)第01041号工业11388.03445

合计160197.236263

(二)地上建筑物

序号权证号用途建筑面积(㎡)评估总价(万元)

1沈房权证浑南新区字第021764号办公5871.001832

2 沈房权证浑南字第 N100092190 号 厂房 2675.05 1091

3沈房权证浑南新区字第021767号其它777.00297

4沈房权证浑南新区字第021765号其它2544.91934

5 沈房权证中心字第 N060203040 号 办公楼 7142.90 2949

6 沈房权证中心字第 N060204325 号 车库 11866.31 4588

7 沈房权证浑南字第 N100068342 号 科研(实训和研发楼) 10751.14

8 沈房权证东陵区字第N100068404号 科研(实训和研发楼) 3373.45

9 沈房权证东陵区字第N100068403号 科研(实训和研发楼) 2345.04

10 沈房权证东陵区字第N100068402号 科研(实训和研发楼) 429.70

11 沈房权证东陵区字第N100068401号 科研(实训和研发楼) 3317.59

12 沈房权证东陵区字第N100068400号 科研(实训和研发楼) 3269.21

13 沈房权证东陵区字第N100068399号 科研(实训和研发楼) 251.71

14 沈房权证东陵区字第N100068582号 科研(实训和研发楼) 2903.89

15 沈房权证东陵区字第N100068398号 科研(实训和研发楼) 22.11

16 沈房权证东陵区字第N100068397号 科研(实训和研发楼) 37.68

17 沈房权证东陵区字第N100068396号 科研(实训和研发楼) 37.68

18 沈房权证东陵区字第N100068395号 科研(实训和研发楼) 23.11

19 沈房权证东陵区字第N100068392号 科研(实训和研发楼) 58.10

20 沈房权证东陵区字第N100068393号 科研(实训和研发楼) 3453.26

21 沈房权证东陵区字第N100068565号 科研(实训和研发楼) 24.31

22 沈房权证东陵区字第N100068562号 科研(实训和研发楼) 75.40 21030

23 沈房权证东陵区字第N100068544号 科研(实训和研发楼) 3432.28

24 沈房权证东陵区字第N100068538号 科研(实训和研发楼) 40.97

25 沈房权证东陵区字第N100068537号 科研(实训和研发楼) 35.59

26 沈房权证东陵区字第N100068536号 科研(实训和研发楼) 2903.89

27 沈房权证东陵区字第N100068535号 科研(实训和研发楼) 22.11

28 沈房权证东陵区字第N100068534号 科研(实训和研发楼) 37.68

29 沈房权证东陵区字第N100068530号 科研(实训和研发楼) 37.68

30 沈房权证东陵区字第N100068528号 科研(实训和研发楼) 23.11

31 沈房权证东陵区字第N100068527号 科研(实训和研发楼) 33.78

32 沈房权证东陵区字第N100068526号 科研(实训和研发楼) 3478.02

33 沈房权证东陵区字第N100068560号 科研(实训和研发楼) 24.31

34 沈房权证东陵区字第N100068558号 科研(实训和研发楼) 75.40

35 沈房权证东陵区字第N100068556号 科研(实训和研发楼) 3734.96

36 沈房权证东陵区字第N100068555号 科研(实训和研发楼) 58.06

37 沈房权证东陵区字第N100068554号 科研(实训和研发楼) 2878.84

5序号权证号用途建筑面积(㎡)评估总价(万元)

38 沈房权证东陵区字第N100068553号 科研(实训和研发楼) 22.11

39 沈房权证东陵区字第N100068552号 科研(实训和研发楼) 37.68

40 沈房权证东陵区字第N100068551号 科研(实训和研发楼) 37.68

41 沈房权证东陵区字第N100068549号 科研(实训和研发楼) 23.11

42 沈房权证东陵区字第N100068548号 科研(实训和研发楼) 22.38

43 沈房权证东陵区字第N100068547号 科研(实训和研发楼) 33.78

44 沈房权证东陵区字第N100068546号 科研(实训和研发楼) 3478.02

45 沈房权证东陵区字第N100068550号 科研(实训和研发楼) 24.31

46 沈房权证东陵区字第N100068545号 科研(实训和研发楼) 75.40

合计81821.7032721

第四笔借款抵押物情况本次抵押物为本公司所拥有的位于浑南新区新秀街2号的面积共

135761.72平方米的土地使用权及其地上建筑面积共79206.84平方米的房产，

及东软大连拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的建筑面积共105576.63平方米的房地产。

具体情况如下：

(一)本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的土地使用权及其地上房产

1、土地使用权

序号权证号用途使用权面积(㎡)评估总价(万元)

1东陵国用(2011)第0704号工业98657.803858

2东陵国用(2011)第0705号工业20563.00804

3东陵国用(2011)第0702号工业6685.80261

4东陵国用(2011)第0703号工业9855.12430

合计135761.725353

2、地上建筑物

序号权证号用途建筑面积(㎡)评估总价(万元)

1沈房权证浑南新区字第018960号研发楼33216.0713712

2 沈房权证浑南字第 N100091403 号 办公楼、厂房 12886.00 4663

3沈房权证浑南新区字第020121号客户中心2652.741028

4沈房权证浑南新区字第031113号办公楼6352.002136

5 沈房权证中心字第 N060204327 号 其它(研发综合楼) 11209.40 4627

6沈房权证浑南新区字第020122号办公12067.404429

7 沈房权证东陵区字第 N100076305 号 附属用房 823.23 302

合计79206.8430897

6(二)东软大连拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的房地产

序号权证号用途建筑面积(㎡)评估总价(万元)

辽(2020)大连高新园区不动产权第

1科教用地/停车楼20903.317731

05001303号

辽(2018)大连高新园区不动产权第

2科教用地/研发中心18965.358380

05027522号

辽(2018)大连高新园区不动产权第

3科教用地/员工餐厅13093.295688

05027552号

辽(2018)大连高新园区不动产权第

4科教用地/研发中心40109.2216688

05027524号

辽(2018)大连高新园区不动产权第

5科教用地/研发中心12505.465203

05027521号

合计105576.6343690

7