证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2026-029

东软集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数354

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）328360875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

27.4448

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，3名独立董事均出席了本次会议，上

述部分董事通过视频接入会议。

2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司轮值 CEO 徐洪

利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁

陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁简国栋列席了本次会议，上述部分高级管理人员通过视频接入会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324215968 98.7376 3852208 1.1731 292699 0.0893

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324169168 98.7234 3897508 1.1869 294199 0.0897

3、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324173369 98.7247 3905206 1.1893 282300 0.0860

4、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324221568 98.7394 3852908 1.1733 286399 0.0873

5、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324019968 98.6780 4157508 1.2661 183399 0.0559

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324044968 98.6856 4132508 1.2585 183399 0.0559

7、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324031568 98.6815 3892908 1.1855 436399 0.1330

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324254368 98.7493 3703308 1.1278 403199 0.1229

9、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 305403534 93.0085 22495535 6.8508 461806 0.1407

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 305389134 93.0041 22639635 6.8947 332106 0.1012

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324051868 98.6877 3955701 1.2046 353306 0.1077

12、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

12.01议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245376121 98.2772 4032908 1.6152 268299 0.1076

12.02议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 57287803 93.2635 3850401 6.2683 287506 0.4682

12.03议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 71177707 94.3064 4009701 5.3126 287506 0.3810

12.04议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 57131003 93.0082 4007201 6.5236 287506 0.4682

(二)累积投票议案表决情况

13、关于非独立董事换届选举的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

13.01刘积仁32116518397.8086是

13.02荣新节32032673797.5532是

13.03王经锡32116497997.8085是

13.04崔晓晖32126587697.8392是

13.05李庆诚32220491298.1252是

14、关于独立董事换届选举的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

14.01耿玮32138291197.8749是

14.02李凯32179090497.9991是

14.03刘峰32235840198.1719是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配

37128740894.451739052065.17412823000.3742

的议案关于聘请2026年度审计

47133560794.515638529085.10482863990.3796

机构的议案关于2025年度董事薪酬

57113400794.248541575085.50841833990.2431

的议案关于2026年度董事薪酬

67115900794.281641325085.47531833990.2431

方案的议案关于向关联人购买原材

12.017117370794.301140329085.34332682990.3556

料的日常关联交易

关于向关联人销售产品、

12.025728780393.263538504016.26832875060.4682

商品的日常关联交易关于向关联人提供劳务

12.037117770794.306440097015.31262875060.3810

的日常关联交易关于接受关联人提供的

12.045713100393.008240072016.52362875060.4682

劳务的日常关联交易

2、累积投票议案

(1)关于非独立董事换届选举的议案得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

13.01刘积仁6827922290.4661是

13.02荣新节6744077689.3552是

13.03王经锡6827901890.4658是

13.04崔晓晖6837991590.5995是

13.05李庆诚6931895191.8436是

(2)关于独立董事换届选举的议案得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

14.01耿玮6849695090.7545是

14.02李凯6890494391.2951是

14.03刘峰6947244092.0470是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第8项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

2、股东会对第12项《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》的各

子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。

3、第12项《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，其中12.01项

关于向关联人购买原材料的日常关联交易，阿尔派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.02项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

12.03项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔

派电子（中国）有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

4、股东会对第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：朱香冰、刘宏雨

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主

体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》

《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2026年5月26日