证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2026-031

东软集团股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况东软集团股份有限公司十一届一次董事会于2026年5月26日在沈阳东软

软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长荣新节主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举荣新节为公司第十一届董事会董事长，王经锡为公司第十一届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

1、战略决策委员会：6名

主任：刘积仁

委员：荣新节、王经锡、崔晓晖、李凯、刘峰

2、提名委员会：3名

主任：刘峰

委员：刘积仁、李凯

3、审计委员会：3名

主任：耿玮

委员：李凯、刘峰

4、薪酬与考核委员会：3名

主任：李凯

委员：荣新节、刘峰

以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

董事会决定聘任荣新节为首席执行官(CEO)。

经董事长兼首席执行官荣新节提名，董事会决定聘任王经锡为高级副总裁；

聘任徐洪利为轮值 CEO；聘任张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；聘任盖龙佳为联

席总裁兼首席运营官(COO)；聘任陈锡民为高级副总裁；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书；聘任李军为高级副总裁；聘任简国栋为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

1同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。其中，聘任首席财务官事宜已经审计委员会审议通过。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日

2附件1：高级管理人员简介

(1)荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。

现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。2023年4月至2025年4月任公司首席战略官，2023年5月至2025年4月任公司副董事长，2024年1月始任公司首席执行官，2025年4月始任公司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。

曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。

(2)王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司

副董事长兼高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，

2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月至2025年4月兼任董事长助理，2025年5月始任公司副董事长。

(3)徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司轮值 CEO。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁、高级副总裁、

联席总裁等职，2025 年 4 月始任公司轮值 CEO。

(4)张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司联席总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官、高级副总裁兼首席财务官等职，2025年4月始任公司联席总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东软（日本）有限公司总经理。荣获“2023年度服务外包杰出贡献人物”“2025年度数字服务暨服务外包杰出人物”奖项。

(5)盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、

北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主

任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021年4月始任联席总裁兼首席运营官。

(6)陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现

任公司高级副总裁。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009年始任公司高级副总裁，2021年4月至2025年4月兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长、政协沈阳市第十六届委员会常务委员等职，曾获得“2023中国金融科技·卓越人物奖”“2008年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016年度中国软件行业领军人物”

“2024年第十一届沈阳市十大科技英才提名奖”等荣誉。

(7)王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级

副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任 Java 应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进

事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，2021年4月至2025年4月兼任首席投资官。多次荣获“中国软件

3和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”，荣获中国上市公司协会2022年及2024年“上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级”，曾任上海证券交易所第 5届复核委员会委员，同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家委员。

(8)李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士，现任公司高级副总裁。李军于1995年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008年5月始任公司高级副总裁。

(9)简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任公

司高级副总裁，兼任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO）、大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-

APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理、东软汽车

电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。2025年4月始任高级副总裁。

附件2：证券事务代表简介赵昕，女，1983年出生，大连理工大学数学与应用数学专业，金融学硕士。

曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

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