证券代码：600719 证券简称：ST 热电 公告编号：临 2022-039

大连热电股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知

及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2022年9月22日10时。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

一、关于调整公司组织架构的议案

为贯彻落实市委市政府新时代国资国企改革的决策部署，根据市国资委国企改革三年行动方案和工作要求，结合公司战略发展规划及经营发展的需要，进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于部分高级管理人员变更的议案

为贯彻落实大连市国资委关于国企改革三年行动的决策部署，加快推进经理层成员任期制与契约化管理工作，根据工作需要，吴福禄先生、郭继平先生不再担任公司副总经理职务。经提名委员会提名，董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公司副总经理；沈军先生为公司副总经理兼董事会秘书。

附简历：李心国先生，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司北海热电厂党总支书记、厂长。

刘思源先生，中共党员，工程师，工学学士。曾任大连市热电集团有限公司供热公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务。现任大连洁净能源集团有限公司供热公司党支部书记、总经理。

沈军先生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任，大连热电股份有限公司投资证券部部长。现任大连热电股份有限公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2022年9月22日