证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2026-022

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议

于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，健全公司激励和约束机制，促进董事、高级管理人员为公司高质量可持续发展做出贡献，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《大连热电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度尚需公司股东会审议通过后生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该项议案将提交2026年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

1（二）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》

为规范大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大连热电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

（三）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度>的议案》

为加强大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《大连热电股份有限公司章程》的规定要求，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度》。

（四）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司定于2026年7月15日（星期三），召开公司2026年第二次临时股东会，会议议题如下：

1、关于制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

2表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年6月30日

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