证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2025-011

大连热电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数523

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141331272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.9311

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140319824 99.2843 866548 0.6131 144900 0.1026

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140336624 99.2962 856848 0.6062 137800 0.09763、议案名称：2024年度财务决算及 2025年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140331424 99.2925 857148 0.6064 142700 0.1011

4、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140325324 99.2882 882348 0.6243 123600 0.0875

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 140199924 99.1995 991748 0.7017 139600 0.0988

6、议案名称：关于聘任2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140339224 99.2980 821048 0.5809 171000 0.1211

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 7208840 87.9396 831348 10.1414 157300 1.9190

8、议案名称：关于2025年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140338324 99.2974 837248 0.5924 155700 0.1102

9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140101024 99.1295 932148 0.6595 298100 0.2110

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

7关于预计720884087.939683134810.14141573001.9190

2025年度

日常关联交易额度的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所

律师：马晓炜，徐瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会出

席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议