证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2026-012

大连热电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）139327122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.4358

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136105174 97.6874 3127648 2.2448 94300 0.0678

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136108674 97.6900 3126648 2.2441 91800 0.06593、议案名称：2025年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136243374 97.7866 2995848 2.1502 87900 0.0632

4、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136093474 97.6790 3145148 2.2573 88500 0.0637

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 136059974 97.6550 3173048 2.2774 94100 0.0676

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136185274 97.7449 3048248 2.1878 93600 0.0673

7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136227974 97.7756 3010848 2.1609 88300 0.0635

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号

2025年度利

1295969047.7882314514850.7827885001.4291

润分配方案关于公司

2026年度董

2305149049.2705304824849.2181936001.5114

事薪酬方案的议案关于续聘

2026年度会

3309419049.9599301084848.6143883001.4258

计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁槐城律师事务所

律师：郭晓杰，王业子

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件、《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定；

出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；

会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书