证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2025-018

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，会议于2025年8月4日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》因工作变动原因田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董

事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任

公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的非独立董事候选

人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定

1为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

附简历：

王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年8月5日

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