证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2026-026

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于会

议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》会议认真听取并审议了公司2026年半年度报告及摘要。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

（二）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易的议案》

为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，节约仓储及管理成本，公司及子公司拟与关联人大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司新增

日常关联交易241.17万元，交易内容为库存材料的购销。

1关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、沈军、李心国、刘思源回避表决，由其他非关联董事表决。

此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会2026年度第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易的公告》（公告编号:临

2026-027）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年8月14日

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