证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2025-024

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于

2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》会议选举王杰先生出任公司第十一届董事会董事长。任期至公司

第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连热电股份有限公司关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年8月21日