证券代码：600720证券简称：祁连山公告编号：2023-033

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2023年5月29日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。

会议应到董事9名，参加现场表决的董事7名，董事刘燕、于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事会

战略委员会委员及审计委员会委员职务，根据公司股东国新投资有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司

第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公告》（公告编号：2023-034）。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2023年6月15日下午14:00在公司四层会议室召开2023年第二次临时股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于更换公司非独立董事的议案》。（二）出席会议资格：

1、截至2023年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O二三年五月三十日个人简历：

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。