证券代码：600720证券简称：祁连山公告编号：2023-034

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，具体内容如下：

一、更换董事情况

公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。根据公司股东国新投资有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。强建国先生简历附后。

于凯军先生担任公司董事期间勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策。公司董事会对于凯军先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1．公司第九届董事会第六次临时会议决议；

2．祁连山独立董事关于更换公司非独立董事的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O二三年五月三十日

1个人简历：

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。

2