证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2026-003

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月22日，公司以书面形式发出第十届董事会第十九次会议的通知，

会议材料变更通知于2026年1月24日以书面形式发出且公司已于本次会议召开

前收讫全体董事出具的认可本次会议提案变更事宜的《通知回执》。会议于2026年1月27日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.经总经理提名，聘任王飞为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026年1月28日