中交设计咨询集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专

项报告

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）根据

证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业

务规则和《公司章程》的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下：

经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以

及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍

其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年3月27日