证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2026-025

中交设计咨询集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数789

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1627370821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.9219

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1614769791 99.2256 12082730 0.7424 518300 0.0320

2、议案名称：关于审议公司《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1614746491 99.2242 12233630 0.7517 390700 0.02413、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1560742844 95.9057 66330977 4.0759 297000 0.0184

4、议案名称：关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1613626891 99.1554 13425830 0.8250 318100 0.0196

5、议案名称：关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275604921 95.5440 12093930 4.1926 759700 0.2634

6、议案名称：关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情

况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 274993721 95.3321 12707530 4.4053 757300 0.2625

7、议案名称：关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易

事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 274665921 95.2185 13380130 4.6385 412500 0.14308、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1615229591 99.2539 11724630 0.7204 416600 0.0257

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1615981091 99.3001 11059730 0.6796 330000 0.0203

10、议案名称：关于审议公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规

划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1615594991 99.2763 11337130 0.6966 438700 0.0271

11、议案名称：关于审议公司《董事2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1613250091 99.1322 13641730 0.8382 479000 0.0296

12、议案名称：关于聘任2026年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1615527691 99.2722 11499030 0.7066 344100 0.021213、 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1615527691 99.2722 11499030 0.7066 344100 0.0212

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于审议公司

2025年度利润

15945182370.52906633097729.33962970000.1314

分配及股息派发方案的议案

4关于审议公司

2025年度计提

信用减值准备21233587093.9207134258305.93853181000.1408和资产减值准备的议案

5关于审议公司

重大资产重组

事项2025年度15973209992.5523120939307.00747597000.4403业绩承诺完成情况的议案

6关于公司重大

15912089992.1981127075307.36307573000.4389

资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案

7关于审议与中

交财务有限公司签订《金融服

15879309992.0082133801307.75274125000.2391务协议》暨关联交易事项的议案

9关于提请股东

会授权董事会

制定2026年中21469007094.9620110597304.89193300000.1461期分红方案的议案

10关于审议公司未来三年（2026年-2028年）股21430397094.7912113371305.01464387000.1942东分红回报规划的议案

12关于聘任2026年度财务决算

和内部控制审21423667094.7615114990305.08623441000.1523计会计师事务所的议案

13关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬21204727093.7931136511306.03813814000.1688管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。上述议案中除议案8外均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议

案10、议案12、议案13已对中小投资者进行了单独计票。3、议案5、议案6、议案7涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、张玲

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所关于中交设计咨询集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书