新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药公告编号：2022-054

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第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七

次会议于2022年7月25日北京时间13:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知，应到监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议采用记名投票方式。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》），公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为 B 级、C 级的员工部分股票期权，合计 1207650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从

12100000份调整为10892350份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授

但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1207650份。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的公

1新疆百花村医药集团股份有限公司告》。

（二）审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标 A，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，2021年股票期权激励计划首次授予的符合条件的149名激励对象第一个行权期行权的实质

性条件已经成就。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次符合条件的149名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为3230850份。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2022年7月26日

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