新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2022-032
新疆百花村医药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月26日
(二)股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138611884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
36.9499
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管全部列席本次会议。新疆百花村医药集团股份有限公司
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
2、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
3、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
4、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 137200984 98.9821 1410900 1.0179 0 0新疆百花村医药集团股份有限公司
5、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所
为2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 137868684 99.4638 743200 0.5362 0 0
6、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
7、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2021年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 137445384 99.1584 1166500 0.8416 0 0
8、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
9、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药2022年度借款额度的议案新疆百花村医药集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
10、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司华威
医药2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 114176252 100 0 0 0 0
11、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司礼华
生物2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 114176252 100 0 0 0 0
12、议案名称：于全资子公司华威医药与康缘华威2021年度日常关联交易完
成情况及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 138611884 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况新疆百花村医药集团股份有限公司议同意反对弃权案序议案名称比例比例比例票数票数票数号（%）（%）（%）新疆百花村医药集团
1股份有限公司2021337558651000000年度董事会工作报告新疆百花村医药集团
2股份有限公司2021337558651000000年度监事会工作报告新疆百花村医药集团股份有限公司2021
3年度报告全文及摘要337558651000000
的议案新疆百花村医药集团
4股份有限公司20213234496595.820214109004.179800年度利润分配预案新疆百花村医药集团股份有限公司关于续
5聘希格玛会计师事务3301266597.79837432002.201700
所为2022年度审计机构的议案新疆百花村医药集团
6股份有限公司2021337558651000000年度财务决算报告新疆百花村医药集团
7股份有限公司董事长3258936596.544311665003.455700
2021年度薪酬方案
新疆百花村医药集团
8股份有限公司2022337558651000000年度借款额度的议案新疆百花村医药集团股份有限公司关于全
9资子公司华威医药2337558651000000
022年度借款额度的
议案关于全资子公司华威医药2021年度日常
10关联交易完成情况及337558651000000
预计2022年度日常关联交易的议案关于全资子公司礼华生物2021年度日常
11关联交易完成情况及337558651000000
预计2022年度日常关联交易的议案关于全资子公司华威医药与康缘华威202
1年度日常关联交易
12完成情况及预计337558651000000202
2年度日常关联交易
的议案新疆百花村医药集团股份有限公司
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第10项和第11项议案设计关联交易，关联股东张孝清先生在表决过程中回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
律师：李莎、李异
2、律师见证结论意见：
公司2021年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2022年4月27日
