新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-046

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9日北京时间 11:00 召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员，任期自 2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

2026年 9月 10 日北京时间 10:00，公司召开了第十届董事会第一次会议，

审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》《公司关于聘任总经理的议案》《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司关于聘任证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长公司第十届董事会成员已经 2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举陈银恺先生为第十届董事会董事长，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议选举产生公司第十届董事会专门委员会委员如下：

1、审计委员会（5人）

主任委员：张斌

委员：华忆昕、何欣、陈银恺、翁筱枫

2、提名委员会（5人）

主任委员：何欣

委员：张斌、华忆昕、楼啸、俞翔天新疆百花村医药集团股份有限公司

3、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：武文洁

委员：张斌、华忆昕、陈银恺、翁筱枫

4、战略与 ESG 委员会（7人）

主任委员：陈银恺

委员：武文洁、何欣、钱树纲、黄辉、夏燕、俞翔天

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意聘任钱树纲先生为公司总经理。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵云池先生为公司常务副总经理、黄辉先生为公司执行总经理、夏燕先生为公司副总经理、杨金华女士为财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表，孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年 9月 11日

新疆百花村医药集团股份有限公司

附件：个人简历陈银恺，男，1992年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机技术专业硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事长，金华市创新投资集团有限公司投资管理部负责人，兼任金华智荟企业管理有限公司执行董事、经理。曾就职于华润资产经营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司和智己汽车科技有限公司。

截至本公告披露日，陈银恺先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钱树纲，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯蒂?斯理?学院管理学硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、总经理。曾任浙江?控投资管理公司投资?部、创新业务部总经理等职务，公司?项委、投决委委员，浙江?联产融服务有限公司董事?、总经理，浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人。

截至本公告披露日，钱树纲先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

新疆百花村医药集团股份有限公司赵云池，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，浙江大学电子工程专业本科。

现任新疆百花村医药集团股份有限公司常务副总经理。曾任浙江天正信息科技有限公司市场经理，上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司投资专员，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司资深投资经理，杭州金投产业基金管理有限公司投资总监，浙江东望时代科技股份有限公司董事、常务副总经理、总经理、董事会秘书，浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人等。

截至本公告披露日，赵云池先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄辉，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、执行总经理，华威医药董事长，礼华生物副董事长，威诺德执行董事。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总

监、副总经理、总经理；百花医药 2021年度、2024年度、2025年度轮值总经理。

曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

截至本公告披露日，黄辉先生持有公司股份 502000股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，新疆百花村医药集团股份有限公司亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

夏燕，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023年度轮值总经理、礼华生物总经理。曾领导和负责超百项新药Ⅱ/Ⅲ期临床研究，涉及多个学科领域。曾担任国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责超百项创新药 I期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系和临床运营体系。近 20年临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。

对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP 培训专家。

截至本公告披露日，夏燕先生持有公司股份 289100股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨金华，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经学院企业会计专业本科。中国注册会计师、注册税务师、美国注册会计师。现任新疆百花村医药集团股份有限公司财务负责人。曾任北京宾理信息科技有限公司高级财务总监，威马汽车科技集团有限公司高级财务总监，上海江森自控国际蓄电池有限公司财务总监，博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司财务总监，宁波波导股份有限公司随州分公司财务经理，宁波波导萨基姆电子有限公司成本主管。

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截至本公告披露日，杨金华女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟磊，男，回族，1983 年出生，大学本科学历，已通过上海证券交易所董秘任职培训。现任新疆百花村医药集团股份有限公司证券事务代表。曾任新疆百花村医药集团股份有限公司信息管理员；2018年 9月至 2019年 7月赴新疆喀什

地区巴楚县支教；2021 年 9月至 2024 年 8月 26 日任新疆百花村医药集团股份

有限公司职工监事；2022 年 8月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司投资

者关系管理部主管；2024 年 4月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司证券事务代表。