新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药公告编号：2026-022

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数268

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132444455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股34.4416

份总数的比例（%）

(四)本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

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二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132090155 99.7324 338900 0.2558 15400 0.0118

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132116455 99.7523 268400 0.2026 59600 0.0451

3、议案名称：公司续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132104055 99.7429 287200 0.2168 53200 0.0403

4、议案名称：公司2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131991555 99.6580 373400 0.2819 79500 0.0601

5、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 132004855 99.6680 360500 0.2721 79100 0.0599

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度董事会工作报

16962586099.49373389000.4842154000.0221

告

2公司2025年度利润分配预案6965216099.53122684000.3835596000.0853

公司续聘希格玛会计师事务所

36963976099.51352872000.4104532000.0761

为2026年度审计机构的议案

4公司2025年度董事薪酬方案6952726099.35283734000.5335795000.1137公司关于制定《董事、高级管

56954056099.37183605000.5151791000.1131理人员薪酬管理制度》议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符

合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召

集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年4月18日