新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-051

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第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议，于 2026年 10月 27日北京时间 10:30，在江苏生命科技园 C3栋第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议由董事长陈银恺先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《公司关于调整职能部门的议案》

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

根据公司发展战略和功能定位，按照归口管理、精干高效的原则，为整合业务职能，明确部门职责权限，对公司机构设置进行调整，具体如下：

1.将公司投资者关系管理部（董事会办公室）更名为董事会办公室。公司董

事会办公室亦为公司投资者关系的日常管理部门。

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2.将公司法律事务业务并入综合管理部，将审计法务部调整为审计合规部。

调整后，公司共有五个职能部门，分别为：董事会办公室、财务管理部、战略发展部、审计合规部、综合管理部。

（三）审议通过《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日