百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药编号：2026-004

新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年3月26日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2025年年度报告》。

3.审议通过《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

1/5新疆百花村医药集团股份有限公司

和证券日报上披露的《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的公告》。

4.审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司2025年度利润分配预案公告》。

5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的公告》。

7.审议通过《公司关于2026年度借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2026年度对外借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

9.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物2026年度对外借款额度的议案》

2/5新疆百花村医药集团股份有限公司

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

10.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2025年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

12.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司

2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案》

13.1公司2025年度董事薪酬方案：

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。

回避表决情况：关于2025年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3/5新疆百花村医药集团股份有限公司

13.2公司2025年度高级管理人员薪酬方案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

回避表决情况：关联董事黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

14.审议通过《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为完善公司治理结构，建立科学规范的董事、高级管理人员薪酬管理与考核体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

回避表决情况：独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报

和证券日报上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

4/5新疆百花村医药集团股份有限公司

17.审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。