新疆百花村医药集团股份有限公司

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第九届董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事赵佳佳组成。2025年7月17日，公司董事孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025年9月8日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025年度，公司董事会审计委员会共计召开了8次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等事项进行了指导、审核。

时间届次通过议案或讨论事项

第九届董事会审计委员听取希格玛会计师事务所项目负责人关于年度审计情况

2025年1月17日

会2025年第一次会议的汇报

第九届董事会审计委员听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024年度审计

2025年2月27日

会2025年第二次会议结果的汇报（首次）

第九届董事会审计委员听取希格玛会计师事务所项目负责人关于2024年度审计

2025年3月7日

会2025年第三次会议结果的汇报（二次）

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时间届次通过议案或讨论事项

《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常

第九届董事会审计委员关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议

2025年3月10日会2025年第四次会议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《公司2024年度内部控制评价报告》；听取《公司2024年度内部控制工作报告》

第九届董事会审计委员

2025年4月25日《公司2025年第一季度报告》

会2025年第五次会议

第九届董事会审计委员

2025年8月20日《公司2025年半年度报告全文及摘要》

会2025年第六次会议

第九届董事会审计委员《公司2025年第三季度报告》《公司关于使用公积金弥

2025年10月27日会2025年第七次会议补亏损的议案》

第九届董事会审计委员听取希格玛会计师事务所关于公司2025年度年报审计总

2025年12月5日

会2025年第八次会议体审计策略（计划）的汇报

三、审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。

（二）与审计机构沟通、审阅财务报告

2025年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为

公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整，以及导致非标准意见审计报告的事项。

（三）对内部控制、公司治理的审核

2025年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及

财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。

（四）审计委员会对公司重大关联交易的审查情况2025年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易实施细则》的规定，在审阅相关资料及与相关人

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员进行沟通的基础上，对公司2025年度日常关联交易实际情况进行了审查，要求关联交易相关主体履行申报审批程序。

（五）对公司内控制度建设的监督及评价工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。

（六）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2024年度内部审计工作总结及公司2025年度内部审计工作计划，督促公司2025年内部审计工作计划执行。

（七）对公司财务检查及对董高履职的监督情况

报告期内，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。董事会审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，较好地维护了公司及股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2026年，审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，

充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

审计委员会委员：谷莉、陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳新疆百花村医药集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月28日