新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药公告编号：2025-020

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月02日

(二)股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数405

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146773084

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

38.2107

数的比例（%）

(四)本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

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二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度董事会工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146196284 99.6070 449100 0.3059 127700 0.0871

2、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度监事会工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146183184 99.5980 450100 0.3066 139800 0.0954

3、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度报告全文及

摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146177984 99.5945 470400 0.3204 124700 0.0851

4、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146185684 99.5997 460400 0.3136 127000 0.0867

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5、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146120984 99.5557 531100 0.3618 121000 0.0825

6、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事

务所为2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146179684 99.5957 457600 0.3117 135800 0.0926

7、议案名称：公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024年度日

常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146163784 99.5848 456000 0.3106 153300 0.1046

8、议案名称：公司全资子公司礼华生物与康缘华威2024年度日常关联交

易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146167684 99.5875 455400 0.3102 150000 0.1023

3/6新疆百花村医药集团股份有限公司

9、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2024年度薪酬方

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146080234 99.5279 563150 0.3836 129700 0.0885

10、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146176684 99.5936 455900 0.3106 140500 0.095811、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 146158184 99.5810 466400 0.3177 148500 0.1013

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）新疆百花村医药集团股份有限公

1司2024年度董事会工作报告8403198999.31824491000.53071277000.1511

新疆百花村医药集团股份有限公

28401888999.30274501000.53191398000.1654

司2024年度监事会工作报告

4/6新疆百花村医药集团股份有限公司

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）新疆百花村医药集团股份有限公

3司2024年年度报告全文及摘要8401368999.29664704000.55591247000.1475

新疆百花村医药集团股份有限公

48402138999.30574604000.54411270000.1502

司2024年度财务决算报告新疆百花村医药集团股份有限公

58395668999.22925311000.62771210000.1431

司2024年度利润分配预案新疆百花村医药集团股份有限公

6司关于续聘希格玛会计师事务所8401538999.29864576000.54081358000.1606

为2025年度审计机构的议案公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024年度日常关联

78399948999.27984560000.53891533000.1813

交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案公司全资子公司礼华生物与康缘华威2024年度日常关联交易完成

88400338999.28444554000.53821500000.1774

情况及预计2025年度日常关联交易的议案新疆百花村医药集团股份有限公

98391593999.18115631500.66551297000.1534

司董事长2024年度薪酬方案新疆百花村医药集团股份有限公

108401238999.29514559000.53881405000.1661

司关于修订《公司章程》的议案新疆百花村医药集团股份有限公11司关于修订《公司独立董事费用管8399388999.27324664000.55121485000.1756理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第10项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的99.5936%，比例超过2/3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和

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召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年4月3日