新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-044

新疆百花村医药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

(二) 股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 723

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98461087

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.6043

份总数的比例（%）

(四) 本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；

2、 公司董事会秘书赵琴琴列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1.00议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》新疆百花村医药集团股份有限公司

1.01 议案名称：陈银恺

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97945387 99.4762 452400 0.4594 63300 0.0644

1.02 议案名称：钱树纲

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97916687 99.4470 477900 0.4853 66500 0.0677

1.03 议案名称：翁筱枫

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97932287 99.4629 454500 0.4616 74300 0.0755

1.04 议案名称：黄辉

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97850287 99.3796 479800 0.4872 131000 0.1332

1.05 议案名称：夏燕

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97849587 99.3789 477300 0.4847 134200 0.1364新疆百花村医药集团股份有限公司

1.06 议案名称：楼啸

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97843687 99.3729 477900 0.4853 139500 0.1418

1.07 议案名称：俞翔天

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97843287 99.3725 483400 0.4909 134400 0.1366

2. 议案名称：公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 97925587 99.4561 396500 0.4026 139000 0.1413

(二) 累积投票议案表决情况3.00 议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有效表

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

决权的比例（%）

3.01 张斌 97073440 98.5906 是

3.02 华忆昕 97064058 98.5811 是

3.03 何欣 97074694 98.5919 是

3.04 武文洁 97054832 98.5717 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 陈银恺 16280000 96.9295 452400 2.6935 63300 0.3770

1.02 钱树纲 16251300 96.7586 477900 2.8453 66500 0.3961

1.03 翁筱枫 16266900 96.8515 454500 2.7060 74300 0.4425

新疆百花村医药集团股份有限公司

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.04 黄辉 16184900 96.3633 479800 2.8566 131000 0.7801

1.05 夏燕 16184200 96.3591 477300 2.8417 134200 0.7992

1.06 楼啸 16178300 96.3240 477900 2.8453 139500 0.8307

1.07 俞翔天 16177900 96.3216 483400 2.8781 134400 0.8003公司关于修订《公司

2 章程》及相关议事规 16260200 96.8116 396500 2.3607 139000 0.8277

则的议案

2、 累积投票议案议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有效表

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

决权的比例（%）

3.01 张斌 15408053 91.7380 是

3.02 华忆昕 15398671 91.6822 是

3.03 何欣 15409307 91.7455 是

3.04 武文洁 15389445 91.6272 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

(二) 律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开

程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资

格和召集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年 9月 10日