新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药公告编号：2025-036

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月08日

(二)股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数194

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128030783

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.2938

(四)本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书赵琴琴、财务总监蔡子云出席。

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二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127774681 99.7999 213402 0.1666 42700 0.0335

2、议案名称：公司关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127781281 99.8051 206002 0.1609 43500 0.0340

3、议案名称：公司关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127758881 99.7876 204402 0.1596 67500 0.0528

(二)涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例票数比例票数比例公司关于取消监事

会、修订《公司章程》

16531038699.60942134020.3254427000.0652

及相关议事规则的议案公司关于修订公司部

26531698699.61942060020.3141435000.0665

分治理制度的议案

3公司关于补选董事的6529458699.58532044020.3117675000.1030

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议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第1项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的99.7999%，比例超过2/3三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员

资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年9月9日