证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2026-035

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议

于2026年 10月 16日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会

议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2日前以专人送达或传真方式发出。

本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事赵志发、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长张鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案；

根据公司董事长张鑫先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任温永好先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理武晨曦先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任温永好先生为公司总法律顾问。

以上职务的任期均与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：

温永好先生个人简历温永好，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。

曾任河北省高速公路禄发实业总公司望都服务区干部、副经理、经理，河北省高速公路禄发实业总公司香河服务区经理，河北省高速公路管理局服务管理中心保定分中心主任，河北省高速公路管理局服务管理中心经营管理科科长，河北高速集团燕赵驿行有限公司正科级干部；河北高速集团燕赵驿行有限公司能源分公司

副总经理，河北冀翔通电子科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、总法律顾问、董事会秘书。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系，截止当前，持有上市公司股份数量为零。