金牛化工:金牛化工2025年年度股东会资料

河北金牛化工股份有限公司

2025年年度股东会资料

二〇二六年五月河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

河北金牛化工股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月7日

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室

主持人：董事长董辉先生

出席人员：公司股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2.关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

3.关于公司2025年度财务决算报告的议案

4.关于公司2025年度利润分配预案的议案

5.关于公司续聘2026年度审计机构的议案

6.00关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.01关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.02关于修订《募集资金管理办法》的议案

1河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

6.03关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之一

关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司2025年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

公司2025年度董事会工作报告的议案已经公司第十届董

事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2026年5月7日

3河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

4河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

河北金牛化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

董辉

(2026年5月7日）

各位股东及股东代表：

我代表公司第十届董事会作2025年度董事会工作报告，请审议。

第一部分报告期内总体经营情况

2025年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性

文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事会2025年度的主要工作及2026年的重点工作计划报告如下：

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。2025年，金牛旭阳严格落实“控投资、增效益、降成本、保利润”工作指导原则。顺利完成年度大修任务，实现

5河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

了安全环保零事故目标；通过精益生产管理确保产量的同时实现

增利降费目标，持续优化岗位设置，提高了人均劳效；研发创新、技术改造、项目调研等工作稳步推进，为公司持续发展奠定基础。

报告期，2025年度公司实现营业收入4.70亿元，归属于上市公司股东的净利润0.48亿元，扣除非经常性损益的净利润为0.40亿元，归属于上市公司股东的净资产12.48亿元。

第二部分报告期内董事会日常工作

一、董事会会议和股东会会议召开情况

报告期内，公司召开了7次董事会，具体如下：

以下会议议案均已公告，在此不再赘述。

（一）2025年4月10日，召开九届董事会第二十次会议审

议并通过了如下议案：

1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

2.关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

3.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案；

4.关于公司2024年度财务决算报告的议案；

5.关于公司2024年度利润分配预案的议案；

6. 关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案；

7.关于使用自有资金进行结构性存款的议案；

8.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

6河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

9.关于公司2024年度内部控制审计报告的议案；

10.关于续聘2025年度审计机构的议案；

11.关于制定《董事会授权管理办法》的议案；

12.关于制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

的议案；

13.关于召开2024年度股东会的议案；

（二）2025年4月29日，召开九届董事会第二十一次会议

审议并通过了如下议案：

14.关于公司2025年第一季度报告的议案；

（三）2025年5月29日，召开九届董事会第二十二次会议，审议并通过了如下议案：

15.关于提名公司非独立董事候选人的议案；

16.关于召开2025年第一次临时股东会的议案；

（四）2025年8月28日，召开第九届董事会第二十三次会议，审议并通过了：

17.关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；

（五）2025年9月8日，召开第九届董事会第二十四次会议，审议并通过了：

18.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；

19.关于修订《股东会议事规则》的议案；

20.关于修订《董事会议事规则》的议案；

7河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

21.关于修订《独立董事制度》的议案；

22.关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

23.关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立

董事的议案；

24.关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董

事的议案；

25.关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

（六）2025年9月24日，召开第十届董事会第一次会议，审议并通过了：

26.关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

27.关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案。

（七）2025年10月28日，召开十届董事会第二次会议，审议并通过了：

28.关于公司2025年第三季度报告的议案。

报告期内，公司召开了一次年度股东会，两次临时股东会，总计召开了3次股东会，具体如下：

（一）2025年5月6日，召开2024年度股东会，审议并通

过了以下议案：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案、

关于公司2024年度监事会工作报告的议案、

关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案、

8河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

关于公司2024年度财务决算报告的议案、

关于公司2024年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2025年度审计机构的议案；

（二）2025年6月16日，召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了以下议案：

选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

（三）2025年9月24日，召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了以下议案：

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案、

关于修订《股东会议事规则》的议案、

关于修订《董事会议事规则》的议案、

关于修订《独立董事制度》的议案、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议

案、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案。

二、董事会和专门委员会工作及对股东会执行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的

9河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规定和要求，独立履行应尽的职责。所有独立董事均严格审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

2025年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，

认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

董事会高度重视董事履职培训工作，报告期内积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、河北证监局及

上市公司协会组织的培训，促使公司董事、监事、高级管理人员能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升了董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高了公司治理水平。

三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

10河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，董事会及时完成了年度报告、半年度、季度报告的编制和信息披露工作，同时披露临时性公告和挂网文件80余个，提供了切实有用的经营信息，充分保障了公司股东尤其是中小投资者的知情权。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的

进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

同时董事会加强了投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，保持公司投资者电话畅通，并积极通过投资者接待日、业绩说明会，上证 E 互动、投资者邮箱等方式加强与投资者的联系、服务工作。通过与投资者及机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心。2025年，公司市值增幅达26.92%，资本市场认可度持续提升。

同时，严格内幕信息保密管理，特别是加强了对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，提高了信息披露质量和投资者关系管理水平。

第三部分2026年度董事会工作重点

11河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2026年度，公司董事会将一如既往地坚守对全体股东负责的宗旨，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理架构中的核心引领作用，注重董事的履职能力培训，稳扎稳打地推进董事会日常事务，深度开展战略规划与经营发展布局，切实落实股东会的各项决议，保障公司决策的科学性、高效性和前瞻性，同时助力上市公司提升信息披露质量与规范治理水平。重点聚焦以下工作：

1.董事会致力于进一步提升公司规范运营与治理效能。持

续优化公司相关规章制度，完善公司治理架构，提升规范运作层次；强化内控制度建设，优化内部控制流程，健全风险防范机制，增强对重大风险的预测预警与及时纠偏能力，秉持“预防为主、关口前移”原则，坚守规范经营底线，为公司健康、稳定、可持续发展筑牢根基。

2.董事会将充分发挥上市公司作为融资平台的体制优势。

在控股股东河北高速集团的有力支持下，充分运用上市公司资本运作平台，加大资本运作力度，持续提升公司盈利水平与抗风险能力。

3.公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，持续推动公司信息披露水平提升。

4.公司将继续深化投资者关系管理工作，加强与投资者的

12河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

沟通交流，通过投资者接待日、业绩说明会、上证 E 互动、咨询热线、公司邮箱等多种渠道，增进投资者对企业运营的了解，构建与投资者之间的良性互动关系，切实维护中小投资者利益与股东合法权益，努力实现公司价值与股东利益最大化，增强投资者对公司发展的信心。

5.公司董事会将加大对董事、监事、高级管理人员的专业

知识培训与综合素质提升力度，积极组织并参与证券监管机构、上市公司协会等举办的相关培训活动，以关键岗位人员履职能力建设为核心，充分发挥其在管理推动方面的积极作用，致力于打造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升董事会应对复杂局面的能力与水平。

2026年，公司董事会将秉持勤勉尽责、开拓进取的工作态度，严格遵守上市公司各项规章制度与法律法规，强化自身监督机制，进一步增强规范意识、提升履职能力与决策水平，持续优化公司治理与风险管理能力。在经营策略上坚持“稳中求进、以进促稳”，在稳固经营化工主业的基础上，加大资本运作力度，努力提高股东回报率。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年5月7日

13河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之二

关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，并于2026年4月15日进行了公告。（具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025年年度报告全文及摘要）。现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2026年5月7日

14河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之三

关于公司2025年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资产总额1485161854.61元，归属于母公司股东权益总额1248153179.46元。

2025年度，公司营业收入469769633.90元，营业成本

350614525.85元，利润总额104688787.17元，归属于母公司所

有者的净利润47927863.18元，扣除非经常性损益后的净利润40437338.45元，经营活动产生的现金流量净额83137319.80元，

现金及现金等价物净增加额-32413375.28元。

该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2026年5月7日

15河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之四

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润47927863.18元，加年初未分配利润-1219496059.34元，本年可供股东分配的利润为-1171568196.16元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2026年5月7日

16河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之五

关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公

司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司2025年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公

司于2026年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

17河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2026年5月7日

18河北金牛化工股份有限公司2025年年度股东会资料

2025年年度股东会议题之六

关于逐项审议《关联交易管理制度》

《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：