证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2026-031

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年8月26日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会

议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事武晨曦、赵志发、梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长张鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年8月27日