证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2025-028
河北金牛化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月24日
(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383158485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.3203
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司总经理武晨曦先
生、总会计师杨朝增先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 382285577 99.7721 851908 0.2223 21000 0.0056
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 382424677 99.8084 642508 0.1676 91300 0.0240
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 382420177 99.8073 645108 0.1683 93200 0.0244
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 382402377 99.8026 659108 0.1720 97000 0.0254
(二)累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）
5.01选举董辉先生为公司第十届38170531499.6207是
董事会非独立董事
5.02选举赵志发先生为公司第十38136768799.5326是
届董事会非独立董事
5.03选举武晨曦先生为公司第十38143128299.5492是
届董事会非独立董事
5.04选举赵建斌先生为公司第十38143376199.5498是
届董事会非独立董事
5.05选举郭继美先生为公司第十38142708099.5481是
届董事会非独立董事
6、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席
议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
6.01选举梁美健女士为公司第十届38154744799.5795是
董事会独立董事
6.02选举郑佳宁女士为公司第十届38142765799.5482是
董事会独立董事
6.03选举郭英军先生为公司第十届38137607399.5348是
董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）1关于修订《公司章102260053.948585190844.9435210001.1080程》并取消监事会的议案2关于修订《股东会议116170061.287064250833.8963913004.8167事规则》的议案3关于修订《董事会议115720061.049564510834.0335932004.9170事规则》的议案4关于修订《独立董事113940060.110565910834.7721970005.1174制度》的议案
5.01选举董辉先生为公44233723.3360
司第十届董事会非独立董事
5.02选举赵志发先生为1047105.5241
公司第十届董事会非独立董事
5.03选举武晨曦先生为1683058.8791
公司第十届董事会非独立董事
5.04选举赵建斌先生为1707849.0099
公司第十届董事会非独立董事
5.05选举郭继美先生为1641038.6574
公司第十届董事会非独立董事
6.01选举梁美健女士为28447015.0075
公司第十届董事会
独立董事6.02选举郑佳宁女士为1646808.6879
公司第十届董事会独立董事
6.03选举郭英军先生为1130965.9665
公司第十届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、李宜霏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2025年9月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
