证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2026-016

河北金牛化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1025

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）384398075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.5025

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司副总经理、董秘赵建斌先生列席了会议；公司总经理武晨曦先生、总会

计师郭继美先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 384035967 99.9057 260908 0.0678 101200 0.0265

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384038667 99.9065 258108 0.0671 101300 0.0264

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384042867 99.9075 259008 0.0673 96200 0.0252

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 383997767 99.8958 297508 0.0773 102800 0.0269

5、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384018267 99.9011 270308 0.0703 109500 0.0286

6.关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案6.01议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384033767 99.9052 256108 0.0666 108200 0.0282

6.02议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384038067 99.9063 253308 0.0658 106700 0.0279

6.03议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 384022667 99.9023 262008 0.0681 113400 0.0296(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025

277226091012年度董事会工88.44988.32213.2281

9900800

作报告的议案

2关于公司2025年年度报告全277525811013

88.53598.23283.2313

文及摘要的议6900800案

3关于公司2025

277925909620年度财务决算88.66998.26153.0686

890080

报告的议案

4关于公司2025

273429751028年度利润分配87.23149.48953.2791

7900800

预案的议案

5关于公司续聘

275527031095

2026年度审计87.88528.62193.4929

2900800

机构的议案6.01关于修订《关联

277025611082交易管理制度》88.37968.16903.4514

7900800

的议案6.02关于修订《募集

277525331067资金管理办法》88.51688.07973.4035

0900800

的议案6.03关于制订《董事、高级管理人275926201134

88.02568.35723.6172

员薪酬管理制6900800度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉刘宁

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年5月8日