证券代码：600724证券简称：宁波富达公告编号：2026-017
宁波富达股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1121148914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）77.5752
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，选举董事和独立董事采用了累积投票制，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长郑铭钧先生主持本次年度股东会。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司董事会秘书张琛炜先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.0020
2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.00203、议案名称：2025年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119470314 99.8502 1656800 0.1477 21800 0.0021
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.0020
5、议案名称：2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1119454714 99.8488 1657300 0.1478 36900 0.0034
6、议案名称：关于2025年董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119330314 99.8377 1781800 0.1589 36800 0.0034
7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119330314 99.8377 1781800 0.1589 36800 0.0034
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.0020
9、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.0020
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.002011、 议案名称：关于修订《董事行为规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119471814 99.8504 1655300 0.1476 21800 0.0020
12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1119455314 99.8489 1656800 0.1477 36800 0.0034
(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
13.01选举郑铭钧先生为111340831199.3095是
公司第十二届董事会非独立董事
13.02选举赵勇先生为公111340810199.3095是司第十二届董事会
非独立董事
13.03选举沈明杰先生为111334950599.3043是
公司第十二届董事会非独立董事
2、关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
14.01选举阮青松先生为111355641099.3227是
公司第十二届董事会独立董事
14.02选举邵帅女士为公111355640699.3227是
司第十二届董事会独立董事
14.03选举王均伟先生为111349780099.3175是
公司第十二届董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普
通股股东1112148455100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东732185981.3498165680018.4079218000.2423
其中:市值50万以下普通股
股东62450087.1111706009.8479218003.0410市值50万以上
普通股股东669735980.8512158620019.148800.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
32025年度利润732185981.3498165680018.4079218000.2423
分配方案及
2026年中期利
润分配授权安排的议案
4关于续聘会计732335981.3665165530018.3912218000.2423
师事务所的议案
52026年度对外730625981.1765165730018.4135369000.4100
担保额度预计的议案
6关于2025年董718185979.7943178180019.7967368000.4090
事会独立董事津贴的议案
7关于2026年度718185979.7943178180019.7967368000.4090
董事薪酬方案的议案8关于修订《公司732335981.3665165530018.3912218000.2423章程》的议案
13.01选举郑铭钧先125985613.9976
生为公司第十二届董事会非独立董事
13.02选举赵勇先生125964613.9953
为公司第十二届董事会非独立董事
13.03选举沈明杰先120105013.3443
生为公司第十二届董事会非独立董事
14.01选举阮青松先140795515.6431
生为公司第十二届董事会独立董事
14.02选举邵帅女士140795115.6431
为公司第十二届董事会独立董事
14.03选举王均伟先134934514.9919
生为公司第十二届董事会独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案8为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议的议案3-8、13-14对中小投资者进行了单独计票
3、本次会议的议案不涉及关联交易事项
4、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：徐丹丹、于小涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2026年4月28日
*上网公告文件北京国枫律师事务所关于宁波富达股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
