宁波富达累积投票制度实施办法

宁波富达股份有限公司

累积投票制度实施办法

（2025年4月25日经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议）

1宁波富达累积投票制度实施办法第一条为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本办法。

第二条公司股东会选举董事，根据公司章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三条公司股东会选举或更换董事，其董事候选人人数不得超过应选董事名额数的一倍。

第四条公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东会选举董事或更换时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东会应选董事名额数的乘积数。

第五条公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票数不得超过本办法第四条的规定票数，投向人数不得超过应选董事的名额数。

第六条公司股东会依据董事候选人所得票数的多少和应选董事名额，决定当选董事，并作出决议。

董事当选决议根据公司章程规定，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

第七条有下列情形之一的，应当根据本办法的有关规定进行第二轮投票选举：

（一）包括当选董事，公司董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程规定人数的三分之二时；

（二）包括独立董事，公司董事会独立董事人数占董事会成员比例少于中国证

监会规定人数的三分之一，或者其成员构成不符合规定要求时；

（三）表决结果，董事候选人所得票数相同且符合法定当选票数，但依据本办

法第五条规定仅有一名应选董事名额时。

进行前款第（三）项投票选举，其被选举人为该项所列人员。

第八条经股东会第二轮投票选举后，如继续有本办法第七条第一款第（一）、

（二）项情形之一的，由下次股东会补选或更换，董事会应当在公司章程和股东会

议事规则的规定时间内，尽快召开该股东会。

第九条出席股东会的股东，应只对提交表决的董事选举或更换事项发表“同意”

或“弃权”的意见。股东发表“反对”意见的，或其累计投票数超过其所享有的全

2宁波富达累积投票制度实施办法

部表决票数的均视为废票；少投表决票的，其少投部分票数视为投票人自愿放弃表决权利，但在计票时不计为“弃权”。

第十条公司应当履行下列有关累积投票办法的信息披露义务：

（一）所采用的投票制度；

（二）当选董事得“同意”和“弃权”票的绝对数；

（三）董事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。

第十一条公司股东会选举或更换董事，应当根据有关规定将独立董事和非独立

董事分开进行，且不得相互占用或串用各自应选名额，并分别单独计票。

第十二条董事候选人的提名程序与方式，差额或等额提名和选举，股东投票权

的征集等，悉依公司章程的规定。

第十三条本办法为《公司章程》及股东会议事规则的配套性规定，如有抵触，以公司章程及股东会议事规则的有关规定为准。

第十四条本办法由公司董事会制定、修订和解释，自公司股东会审议通过之日

起实施生效，修改时亦同。

宁波富达股份有限公司

2025年4月25日

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