证券代码:600725证券简称:云维股份公告编号:临2022-033
云南云维股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于
2022年10月24日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功
能会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参与表决董事
8名,公司董事长蔡大为先生主持会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议《公司2022年第三季度报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云南云维股份有限公司第三季度报告》。
二、审议《公司内控管理手册及评价手册》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
备查文件:公司第九届董事会第十八次会议决议云南云维股份有限公司董事会
2022年10月25日