证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2022-021
云南云维股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：昆明市日新中路393号广福城写字楼20楼会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）432250740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.0719
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
5、议案名称：公司2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
6、议案名称：公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 77213537 98.8751 878400 1.1249 0 0.0000
7、议案名称：公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
8、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.00009、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
10、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 425272944 98.3857 6977796 1.6143 0 0.0000
11、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
同意将独董津贴由每人每年5万元（含税）调整为每人每年8万元（含税）。12、议案名称：关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
13、议案名称：关于增补赵婷女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
14、议案名称：公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.000015、议案名称：公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
16、议案名称：公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
17、议案名称：公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.000018、议案名称：公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
19、议案名称：公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000
20、议案名称：控股股东及实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 431372340 99.7967 878400 0.2033 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1公司2021年年度报7721353798.87518784001.124900.0000
告正文及摘要
2公司2021年度董事7721353798.87518784001.124900.0000
会工作报告
3公司2021年度监事7721353798.87518784001.124900.0000
会工作报告
4公司2021年度财务7721353798.87518784001.124900.0000
决算报告
5公司2022年度财务7721353798.87518784001.124900.0000
预算方案
6公司关于确认20217721353798.87518784001.124900.0000年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案
7公司关于向银行申请7721353798.87518784001.124900.0000
2022年度综合授信
额度的议案
8公司2021年度利润7721353798.87518784001.124900.0000
分配预案
9公司关于续聘会计师7721353798.87518784001.124900.0000
事务所的议案
10公司关于继续使用阶7111414191.064669777968.935400.0000
段性闲置资金购买理财产品的议案
11关于调整公司董事会7721353798.87518784001.124900.0000
独立董事津贴标准的议案
12关于修改公司经营范7721353798.87518784001.124900.0000
围暨修改公司章程的议案
13关于增补赵婷女士为7721353798.87518784001.124900.0000
公司董事的议案
14公司股东大会议事规7721353798.87518784001.124900.0000
则
15公司董事会议事规则7721353798.87518784001.124900.0000
16公司监事会议事规则7721353798.87518784001.124900.0000
17公司独立董事工作制7721353798.87518784001.124900.0000
度18公司关联交易管理办7721353798.87518784001.124900.0000法
19公司募集资金管理制7721353798.87518784001.124900.0000
度
20控股股东及实际控制7721353798.87518784001.124900.0000
人行为规范
(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中议案6《公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案》涉及关联控股股
东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354158803股，已对本议案回避表决。议案12《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。议案13《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，公司原董事谢瑾女士离任
第九届董事会董事职务，同意增补赵婷女士为公司董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、施浩
2、律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2022年5月17日
沪公网安备31011802005267号
