云南云维股份有限公司第十届董事会

独立董事2026年第一次专门会议决议

云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由于定明先生主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。

独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事

会第十八次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具

体如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司

2025年度利润分配预案》；

专门会议审核意见：公司本期期末未分配利润为负数，不满足《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，本期不进行利润分配，不以公积金转增股本。同意将该议案提交公司董事会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2025年度计提减值准备的议案》；

专门会议审核意见：本次公司计提减值准备是符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司

2025年度内部控制评价报告》

专门会议审核意见：公司内部控制体系较为完善，符合法律法规及监管机构关于上市公司治理的相关要求，内控机构设置完整，内部审计工作运行正常。《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设与执行情况，决策程序合规，未发现损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》；

专门会议审核意见：为提升公司阶段性闲置资金使用效率与

收益水平，在确保不影响日常经营业务正常开展、保障资金流动性与安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元的阶段性闲置自有资金，投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品（不涉及股票及其衍生品投资）。该事项不会对公司主营业务正常运营造成不利影响，有利于提高闲置资金收益，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》；

专门会议审核意见：公司拟向控股全资子公司曲靖能投云维

销售有限公司提供额度不超过1.7亿元的借款，用于支持其开展贸易经营、拓展市场业务，符合公司整体经营发展战略。本次借款事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。公司作为控股股东，可对该子公司生产经营及资金使用情况实施有效管控，本次借款风险整体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

以下无正文，为独立董事签字页。