证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2025-060

云南云维股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）407701527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.0800

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402816817 98.8018 4816510 1.1813 68200 0.0169

2、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402817117 98.8019 4809610 1.1796 74800 0.01853、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402822717 98.8033 4808910 1.1795 69900 0.0172

4、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402816317 98.8017 4815310 1.1810 69900 0.0173

5、议案名称：公司关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 402610517 98.7512 5021110 1.2315 69900 0.01736、议案名称：公司关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402824717 98.8038 4808610 1.1794 68200 0.0168

7、议案名称：公司关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402807217 98.7995 4826110 1.1837 68200 0.0168

8、议案名称：公司关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 402824717 98.8038 4808610 1.1794 68200 0.0168

9、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402615117 98.7524 5011610 1.2292 74800 0.0184

10、议案名称：公司关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 402822717 98.8033 4808910 1.1795 69900 0.0172

11、议案名称：公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 48664214 90.8885 4808610 8.9808 69900 0.1307

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况

14866421490.888548086108.9808699000.1307

和预计2026年度日常关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过。

2、本次股东大会审议的议案1—3项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

3、本次股东大会审议的议案11涉及关联交易，关联控股股东云南省能源投资集

团有限公司（所持有公司股份数量为354158803股）对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍2、律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公

司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年12月30日