云南云维股份有限公司第十届董事会

独立董事2026年第二次专门会议决议

云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2026年7月28日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由于定明先生主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定。

独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事

会第十九次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具

体如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期变更的议案》；

专门会议审核意见：本次云南能源集团延期解决同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》；

专门会议审核意见：本次日常关联交易调整系公司及子公司

的正常经营及业务开展所需，有利于公司及子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

以下无正文，为独立董事签字页。（本页无正文，为出席独立董事签字页。）出席会议独立董事签字：

杨继伟于定明徐慧

2026年7月28日