证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2025-036

云南云维股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数205

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）434216256

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.2313

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01李先俊41678270695.9850是

1.02李瑞云41683652895.9974是

1.03蔡世安41730908996.1062是

2、关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01徐慧41686339096.0036是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01李先俊6262390378.2237

1.02李瑞云6267772578.2909

1.03蔡世安6315028678.8812

2.01徐慧6270458778.3244

(三)关于议案表决的有关情况说明1、根据股东大会现场及网络累积投票表决结果，上述两项议案均获得本次股东大会审议通过。

2、李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生增补为公司第十届董事会董事，徐慧

女士增补为公司第十届董事会独立董事，任期均自即日起至本届董事会任期届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公

司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年8月26日