证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2025-020

云南云维股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数468

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）475614151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.5903

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司原董事会秘书李斌先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘

新任董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书的职责；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466456055 98.0744 8250933 1.7347 907163 0.1909

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464758155 97.7174 9923833 2.0865 932163 0.1961

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464731755 97.7119 9945033 2.0909 937363 0.1972

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466070255 97.9933 8506333 1.7884 1037563 0.2183

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 465918455 97.9614 8328533 1.7511 1367163 0.2875

6、议案名称：公司2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466700355 98.1258 8158533 1.7153 755263 0.1589

7、议案名称：公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 468037125 98.4068 7386263 1.5529 190763 0.0403

8、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 465545925 97.8831 9381363 1.9724 686863 0.1445

9、议案名称：公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 467466275 98.2868 7776513 1.6350 371363 0.0782

10、议案名称：公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112999452 93.0378 8153633 6.7132 302263 0.249011、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 467073455 98.2042 8161733 1.7160 378963 0.0798

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1公司202411229725292.459782509336.79339071630.7470年年度报告正文及摘要

2公司202411059935291.061799238338.17079321630.7676年度董事会工作报告

3公司202411057295291.040099450338.18829373630.7718年度监事会工作报告

4公司202411191145292.142085063337.003610375630.8544年度利润分配预案

5公司202411175965292.017083285336.857213671631.1258年度财务决算报告

6公司202511254155292.660881585336.71737552630.6219年度财务预算方案

7公司关于向11387832293.761473862636.08141907630.1572

银行申请

2025年度综合授信额度

的议案

8公司关于继11138712291.710393813637.72416868630.5656

续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

9公司关于对11330747293.291477765136.40273713630.3059

全资子公司提供不高于

1.7亿元借

款进行展期的议案

10公司关于确11299945293.037881536336.71323022630.2490

认2024年度日常关联交易执行情况和预计

2025年度日

常关联交易的议案

11公司关于续11291465292.968081617336.71993789630.3121

聘会计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述1-11项议案均获得本次

股东大会审议通过。

2、本次股东大会审议的议案10《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集

团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354158803股，已对本议案回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、刘书含

2、律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公

司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年5月9日