证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电 B 公告编号：2022-055
华电能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月12日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数254
其中：A 股股东人数 243
境内上市外资股股东人数（B股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1038936407
其中：A 股股东持有股份总数 1023081204
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15855203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.8270
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0208
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.8062
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，郭欣、熊卓远和程刚因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131981515 92.9743 4149024 2.9227 5824200 4.1030
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680241490242.629158242003.6907
22、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131981515 92.9743 8569224 6.0365 1404000 0.9892
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680285692245.430014040000.8898
2.02议案名称：发行股份购买资产方案-拟购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.03议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.04议案名称：发行股份购买资产方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.05议案名称：发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
4（%）（%）（%）A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.06议案名称：发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137723315 97.0191 4227424 2.9780 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15357851897.318642274242.678840000.0026
2.07议案名称：发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137723315 97.0191 4227424 2.9780 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
5普通股合计：15357851897.318642274242.678840000.0026
2.08议案名称：发行股份购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.09议案名称：发行股份购买资产方案-股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 3699024 2.6057 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368336990242.34394540000.2878
2.10议案名称：发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排
6审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.11议案名称：发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 4149024 2.9227 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368341490242.629140000.0026
2.12议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
7票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 3699024 2.6057 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368336990242.34394540000.2878
2.13议案名称：发行股份购买资产方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 137801715 97.0744 3699024 2.6057 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：15365691897.368336990242.34394540000.2878
2.14议案名称：募集配套资金方案-金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129004515 90.8772 12946224 9.1199 4000 0.0029
8B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14485971891.7937129462248.203640000.0027
2.15议案名称：募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129004515 90.8772 12946224 9.1199 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14485971891.7937129462248.203640000.0027
2.16议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129004515 90.8772 12946224 9.1199 4000 0.0029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14485971891.7937129462248.203640000.0027
92.17议案名称：募集配套资金方案-募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129004515 90.8772 12496224 8.8029 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14485971891.7937124962247.91854540000.2878
2.18议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129096515 90.9420 12404224 8.7381 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14495171891.8520124042247.86024540000.2878
2.19议案名称：募集配套资金方案-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
10股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 129346515 91.1181 12154224 8.5620 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14520171892.0105121542247.70184540000.2877
2.20议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131981515 92.9743 9519224 6.7058 454000 0.3199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680295192246.03204540000.2878
2.21议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
11A股 131981515 92.9743 4849024 3.4158 5124200 3.6099
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680248490243.072651242003.2472
3、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 130696680 92.0692 3562524 2.5096 7695535 5.4212
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14655188392.866035625242.257476955354.8766
4、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但
不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 130696680 92.0692 4262524 3.0027 6995535 4.9281
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
12普通股合计：14655188392.866042625242.701069955354.43305、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 132118015 93.0705 3562524 2.5096 6274200 4.4199
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14797321893.766735625242.257462742003.9759
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 132018015 93.0000 3662524 2.5800 6274200 4.4200
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14787321893.703336625242.320862742003.9759137、议案名称：关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131981515 92.9743 4149024 2.9227 5824200 4.1030
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680241490242.629158242003.6907
8、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 130560180 91.9731 4149024 2.9227 7245535 5.1042
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14641538392.779541490242.629172455354.5914
9、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
14与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 130560180 91.9731 4149024 2.9227 7245535 5.1042
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14641538392.779541490242.629172455354.5914
10、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131981515 92.9743 4149024 2.9227 5824200 4.1030
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14783671893.680241490242.629158242003.6907
11、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
15表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131110180 92.3605 3599024 2.5353 7245535 5.1042
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14696538393.128035990242.280672455354.5914
12、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131110180 92.3605 3599024 2.5353 7245535 5.1042
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14696538393.128035990242.280672455354.5914
13、议案名称：关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
16票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 131110180 92.3605 3599024 2.5353 7245535 5.1042
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14696538393.128035990242.280672455354.5914
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 132531515 93.3618 3599024 2.5353 5824200 4.1029
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：14838671894.028735990242.280658242003.6907
15、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
17A股 1013657880 99.0789 3599124 0.3517 5824200 0.5694
B股 15855203 100.0000 0 0 0 0
普通股合计：102951308399.092935991240.346458242000.5607
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合发1478393.680241492.629158243.6907
行股份购买资产6718024200并募集配套资金条件的议案
2.01整体方案1478393.680285695.430014040.8898
6718224000
2.02发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-拟购买资6918024产
2.03发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-发行股份6918024的种类和面值
2.04发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-发行方式6918024
2.05发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-发行对象6918024及认购方式
2.06发行股份购买资1535797.318642272.678840000.0026
产方案-发行价格8518424与定价依据
2.07发行股份购买资1535797.318642272.678840000.0026
产方案-标的公司8518424股权转让价格
2.08发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-发行数量6918024
2.09发行股份购买资1536597.368336992.3439454000.2878
产方案-股份限售69180240期
2.10发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-过渡期间6918024损益安排
182.11发行股份购买资1536597.368341492.629140000.0026
产方案-业绩补偿6918024与承诺
2.12发行股份购买资1536597.368336992.3439454000.2878
产方案-滚存未分69180240配利润安排
2.13发行股份购买资1536597.368336992.3439454000.2878
产方案-上市地点69180240
2.14募集配套资金方1448591.7937129468.203640000.0027
案-金额及发行数9718224量
2.15募集配套资金方1448591.7937129468.203640000.0027
案-发行股份的定9718224价基准日及发行价格
2.16募集配套资金方1448591.7937129468.203640000.0027
案-锁定期安排9718224
2.17募集配套资金方1448591.7937124967.9185454000.2878
案-募集资金用途97182240
2.18募集配套资金方1449591.8520124047.8602454000.2878
案-发行股份的种17182240
类、面值和上市地点
2.19募集配套资金方1452092.0105121547.7018454000.2877
案-发行对象及发17182240行方式
2.20募集配套资金方1478393.680295196.0320454000.2878
案-滚存未分配利67182240
润/未弥补亏损安排
2.21决议的有效期1478393.680248493.072651243.2472
6718024200
3关于本次发行股1465592.866035622.257476954.8766
份购买资产并募1883524535集配套资金构成关联交易的议案
4关于本次发行股1465592.866042622.701069954.4330
份购买资产并募1883524535集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5关于本次交易符1479793.766735622.257462743.9759合《关于规范上市3218524200
19公司重大资产重
组若干问题的规
定》第四条规定的议案
6关于本次交易符1478793.703336622.320862743.9759合《上市公司重大3218524200资产重组管理办
法》第十一条和第四十三条规定的议案7关于《华电能源股1478393.680241492.629158243.6907份有限公司发行6718024200股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于签署附生效1464192.779541492.629172454.5914
条件的发行股份5383024535购买资产协议之补充协议等协议的议案
9关于本次交易评1464192.779541492.629172454.5914
估机构独立性、评5383024535估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次交易相1478393.680241492.629158243.6907
关审阅报告、审计6718024200报告和资产评估报告的议案
11关于本次发行股1469693.128035992.280672454.5914
份购买资产并募5383024535集配套资金履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12关于本次交易信1469693.128035992.280672454.5914
息发布前公司股5383024535票价格波动情况的议案
2013关于提请股东大1469693.128035992.280672454.5914
会批准华电煤业5383024535及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14关于提请股东大1483894.028735992.280658243.6907
会授权董事会及6718024200其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
15关于更换公司董1483894.028635992.280658243.6908
事的议案6618124200
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1到议案14涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份88112.65万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。
议案1到议案14为特别决议议案，上述议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：宋长鸿律师和陆锦志律师
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的
现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
211、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2022年8月13日
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