证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：临 2023-008

华电能源股份有限公司

十届二十九次董事会会议决议公告华电能源股份有限公司于2023年1月30日以电子邮件和书面方式

发出召开十届二十九次董事会的通知，会议于2023年2月7日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司申请委托借款的议案

公司决定向中国华电集团有限公司申请总额不超过3.8亿元的委托借款，期限不超过3年，利率不超过3.89%，详见同日公司委托借款公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于对公司所属企业提供委托贷款的议案

公司决定对控股子公司提供委托贷款共计3.8亿元，期限不超过3年，利率不超过3.94%，详见同日公司对控股子公司提供委托贷款公告。

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2023年2月8日