证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-028

华电能源股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开十一届十八次董事会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名郑钢先生为公司董事候选人，同时李瑞光先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、董事离任情况

（一）董事离任的基本情况是否继续在上市公是否存在未原定任期到期具体职务姓名离任职务离任时间离任原因司及其控履行完毕的日（如适用）股子公司公开承诺任职

李瑞光董事、董事股东大会审议通过2026年5月18工作安排调否不适用否会战略委员之日日整会委员

（二）董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《华电能源股份有限公司章程》的有关规定，公司更换董事事宜自股东大会审议通过之日起生效。本次更换董事事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响。李瑞光先生不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东大会审议通过本事项之前，郑刚先生将继续履行公司董事及战略委员会委员的职责。

李瑞光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营和发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李瑞光先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！1二、提名补董事候选人情况

根据工作需要，经董事会提名委员会审查，公司于2025年8月28日召开十一届十八次董事会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名郑钢先生（简历附后）为公司十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

股东大会审议通过后，董事会同意郑刚先生担任公司十一届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。调整后的战略委员会由郎国民、朱凤娥、郑刚、魏宁、曹玉昆五名董事组成，郎国民为主任委员。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

2附件：

郑钢先生个人简历

郑钢先生，1971年出生，研究生经济学博士，曾任甘肃省发展和改革委员会电力处处长，中国华电集团有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记，华电甘肃能源有限公司（中国华电集团有限公司甘肃分公司）总经理、党委副书记，董事长、党委书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

截至本公告披露日，郑钢先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

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