证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股 公告编号：2025-005

华电能源股份有限公司

十一届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日

以电子邮件和书面方式发出召开十一届十次监事会的通知，会议于2025年4月23日采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司应参会监事3人，实际参会的监事2人，监事会主席王新华以视频方式参会表决，监事宋志强因工作安排无法出席本次会议，授权委托监事会主席王新华代为行使表决权。公司监事会主席王新华主持会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议一致审议通过了如下议案：

一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面均未发现问题。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、关于公司2024年度利润分配预案的议案

1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

四、关于公司2024年年度报告及摘要和2025年一季度报告的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，2024年年度报告及摘要和2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024年度和2025年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年年度报告及摘要尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体详见公司同日披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》《公司2025年第一季度报告》。

五、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。

具体详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

六、关于公司2025年投资计划的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司同日披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

八、关于公司2024年度监事薪酬的议案

关联监事对本议案回避表决，因剩余非关联监事不足三人，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

华电能源股份有限公司监事会

2025年4月25日

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