证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-013

华电能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日9点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√√

2关于公司2025年度财务决算和2026年度√√

财务预算报告的议案

3关于公司2025年度利润分配预案的议案√√

4关于公司2025年年度报告及摘要的议案√√

5关于公司变更会计师事务所的议案√√

6关于公司2025年度董事薪酬的议案√√

7关于公司2026年投资计划的议案√√

8关于公司2026年申请注册并发行永续中期√√

票据的议案9关于制定《华电能源股份有限公司董事和√√高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案10.00关于公司董事会换届选举第十二届董事会应选董事（5）人非独立董事的议案

10.01关于选举郎国民先生为第十二届董事会非√√

独立董事的议案

10.02关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独√√

立董事的议案

10.03关于选举李红淑女士为第十二届董事会非√√

独立董事的议案

10.04关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非√√

独立董事的议案

10.05关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独√√

立董事的议案

11.00关于公司董事会换届选举第十二届董事会应选独立董事（3）人

独立董事的议案

11.01关于选举张劲松女士为第十二届董事会独√√

立董事的议案

11.02关于选举姜明辉先生为第十二届董事会独√√

立董事的议案

11.03关于选举宋婉凝女士为第十二届董事会独√√

立董事的议案

会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》和《公司2025年度高级管理人员薪酬的报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月21日召开十一届二十二次董事会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2026年4月23日在指定信息披露媒体和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在年度股东会前在上海证券交易所网站发布股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步

骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600726华电能源2026/5/6－

Ｂ股 900937 华电 B股 2026/5/11 2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2026年5月14日到公司证券法务部办理登记手续。六、其他事项

1.本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2.联系电话:0451-586817650451-58681872

3.传真:0451-58681800

4.邮编:150001

5.电子邮箱:600726@chd.com.cn

6.联系人:金华于淼特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

华电能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工

作报告的议案

2关于公司2025年度财务决算

和2026年度财务预算报告的议案

3关于公司2025年度利润分配

预案的议案

4关于公司2025年年度报告及

摘要的议案

5关于公司变更会计师事务所

的议案

6关于公司2025年度董事薪酬

的议案

7关于公司2026年投资计划的

议案

8关于公司2026年申请注册并发行永续中期票据的议案9关于制定《华电能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案序号累积投票议案名称投票数

10.00关于公司董事会换届选举第十

二届董事会非独立董事的议案

10.01关于选举郎国民先生为第十二

届董事会非独立董事的议案

10.02关于选举魏宁先生为第十二届

董事会非独立董事的议案

10.03关于选举李红淑女士为第十二

届董事会非独立董事的议案

10.04关于选举朱凤娥女士为第十二

届董事会非独立董事的议案

10.05关于选举郑钢先生为第十二届

董事会非独立董事的议案

11.00关于公司董事会换届选举第十

二届董事会独立董事的议案

11.01关于选举张劲松女士为第十二

届董事会独立董事的议案

11.02关于选举姜明辉先生为第十二

届董事会独立董事的议案

11.03关于选举宋婉凝女士为第十二

届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050