证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-016

华电能源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数674

其中：A股股东人数 653

境内上市外资股股东人数（B股） 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6526553480

其中：A股股东持有股份总数 6526322479

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 231001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股82.5379份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 82.5350

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0029

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘强、独立董事马雷因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书付璐璐出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6522492878 99.9413 3297601 0.0505 532000 0.0082

B 股 120001 51.9482 110100 47.6621 900 0.3897

普通股合计：652261287999.939634077010.05225329000.00822、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6522462578 99.9408 3304001 0.0506 555900 0.0086

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652257357999.939034141010.05235658000.0087

3、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 6522434078 99.9404 3306701 0.0506 581700 0.0090

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652254507999.938534168010.05235916000.0092

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6520246178 99.9068 4756501 0.0728 1319800 0.0204

B 股 120001 51.9482 110100 47.6621 900 0.3897

普通股合计：652036617999.905148666010.074513207000.0204

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6520308877 99.9078 4716602 0.0722 1297000 0.0200

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652041987899.906048267020.073913069000.0201

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6522496578 99.9413 3306201 0.0506 519700 0.0081

B 股 120001 51.9482 110100 47.6621 900 0.3897

普通股合计：652261657999.939634163010.05235206000.00817、议案名称：关于公司2025年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6521710478 99.9293 3291101 0.0504 1320900 0.0203

B 股 120001 51.9482 110100 47.6621 900 0.3897

普通股合计：652183047999.927634012010.052113218000.0203

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6522451478 99.9406 3342201 0.0512 528800 0.0082

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652256247999.938834523010.05285387000.0084

9、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 6520965978 99.9179 4797401 0.0735 559100 0.0086

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652107697999.916049075010.07515690000.0089

10、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6520989978 99.9182 4773401 0.0731 559100 0.0087

B 股 111001 48.0521 110100 47.6621 9900 4.2858

普通股合计：652110097999.916448835010.07485690000.0088会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于更换公司董9397022395.908934168013.48725916000.6039

事的议案

5关于公司20249184502293.739848267024.926213069001.3340年度利润分配预案的议案

8关于续聘会计师9398762395.926634523013.52355387000.5499

事务所的议案

9关于公司20249250212394.410549075015.00875690000.5808年度董事薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒律师和王立欢律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大

会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025年5月22日