证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-040

华电能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2011

其中：A股股东人数 2007

境内上市外资股股东人数（B股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6439591036

其中：A股股东持有股份总数 6439559636

境内上市外资股股东持有股份总数（B股） 31400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 81.4381其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 81.4377

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0003

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席 9人，公司独立董事 3人，全部列席本次会议。

2、董事会秘书付璐璐列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 6437198136 99.9633 1406900 0.0218 954600 0.0149

B 股 10400 33.1210 21000 66.8790 0 0.0000

普通股合计： 6437208536 99.9630 1427900 0.0221 954600 0.0149

2、议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 6436264736 99.9488 2237900 0.0347 1057000 0.0165

B 股 10400 33.1210 21000 66.8790 0 0.0000

普通股合计： 6436275136 99.9485 2258900 0.0350 1057000 0.0165

3、议案名称：关于向控股子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 6435508836 99.9370 3120600 0.0484 930200 0.0146

B 股 10400 33.1210 21000 66.8790 0 0.0000

普通股合计： 6435519236 99.9367 3141600 0.0487 930200 0.0146

4、议案名称：关于调整公司 2026 年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 6436669336 99.9551 1577800 0.0245 1312500 0.0204B 股 10400 33.1210 21000 66.8790 0 0.0000

普通股合计： 6436679736 99.9547 1598800 0.0248 1312500 0.0205

5、议案名称：关于公司对外提供捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6436175236 99.9474 2540800 0.0394 843600 0.0132

B 股 10400 33.1210 21000 66.8790 0 0.0000

普通股合计： 6436185636 99.9471 2561800 0.0397 843600 0.0132

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于更换公司董

8633680 78.3727 1427900 12.9618 954600 8.6655

事的议案

2 关于 2026 年度公

司董事薪酬方案 7700280 69.8997 2258900 20.5052 1057000 9.5951的议案

3 关于向控股子公

司提供委托贷款 6944380 63.0380 3141600 28.5180 930200 8.4440的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会所有议案均为普通决议议案，根据表决结果，获得有效表决权股

份总数的过半数审议通过，本次股东会所有议案均获得通过；2.本次股东会审议的议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江博润律师事务所

律师：刘绒绒、王立欢

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、

股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日