证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-027

华电能源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月23日9点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》及附件并取消监√√

事会的议案

2关于更换公司董事的议案√√

3关于公司与中国华电集团财务有限公司√√

续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

4关于公司2025年申请注册并发行超短√√

期融资券和中期票据的议案

5关于全资子公司办理融资租赁业务的议√√

案

26关于向控股子公司提供委托贷款的议案√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年8月28日分别召开十一届十八次董事会和十一届十一次监事会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年8月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案6

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司、华电煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600726华电能源2025/9/12－

Ｂ股 900937 华电 B股 2025/9/17 2025/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。机构投资者持单位证明、股

4东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过

信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2025年9月22日到公司证券法务部办理登记手续。

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2．联系电话:0451-586817670451-58681872

3．传真:0451-58681800

4．邮编:150001

5．电子邮箱:600726@chd.com.cn

6．联系人:金华于淼特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

5附件1：授权委托书

授权委托书

华电能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》及附件并取消

监事会的议案

2关于更换公司董事的议案

3关于公司与中国华电集团财务有限

公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

4关于公司2025年申请注册并发行超

短期融资券和中期票据的议案

5关于全资子公司办理融资租赁业务

的议案

6关于向控股子公司提供委托贷款的

6议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7