黑龙江博润律师事务所

关于华电能源股份有限公司2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书

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2025年11月

博润律师事务所

致：华电能源股份有限公司

黑龙江博润律师事务所关于华电能源股份有限公司2025年第二次临时股东会律师见证之法律意见书

根据华电能源股份有限公司(下称“公司”)的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(下称“《股东会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《华电能源股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，黑龙江博润律师事务所(下称“本所”)指派本所刘绒绒、王立欢律师出席了公司2025年第二次临时股东会(下称“本次股东会”),对本次股东会的相关事项依法进行见证。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现

根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具见证法律意见如下:

一、本次股东会的召集

根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集，并于2025年11月8日在《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》等指定报刊及上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站上公告《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。公司于2025年11月15日在上交所网站上公告《华电能源股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料》,充分披露了本次股东会的议案。

会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期、时间和地点、投票方式、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、联系人和联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出说明。

经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的召开程序

本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月24日上午14:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开。

公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台;通过上交所股东会网络投票系统投票平台的投票时间2025年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月24日9:15-15:00。

经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会出席人员的资格

根据《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》,截至2025年11月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托的代理人和2025年11月18日交易结束后登记在册的B股股东或其委托的代理人均有权参加本次股东会。

(一)出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权股份数6,428,779,656股，占公司股份总数的81.30%。其中B股股东及股东代理人0名，代表公司有效表决权股份数0股,占公司股份总数的0%。

(二)出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的部分董事和高级管理人员及本所律师。

（三）投票情况

根据上交所向公司提供的本次股东会会议投票统计表，本次股东会进行有效表决的股东及股东代理人共441名，代表公司有表决权股份数6,496,026,098股，占公司股份总数的82.1518%。其中B股股东及股东代理人4名，代表公司有效表决权股份数92,200股，占公司股份总数的0.0011%。

经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，该股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。

四、除公告的议题外，出席本次股东会的股东及代理人没有新提案。

五、本次股东会的表决程序及表决结果

(一)本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》、《股东会议事规则》规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结

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果、当场公布了表决结果。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

(二)本次股东会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下:

1.审议通过关于黑龙江华电富拉尔基发电厂2X66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案

同意票：6,495,021,590股，占参加会议有表决权股份总数的99.9845%;

反对票：970,708股，占参加会议有表决权股份总数的0.0149%弃权票：33,800股，占参加会议有表决权股份总数0.0006%。

2.审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

2.01审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

同意票：6,492,836,690股，占参加会议有表决权股份总数的99.9509%;

反对票:2,810,308股，占参加会议有表决权股份总数的0.0432%弃权票：379,100股，占参加会议有表决权股份总数0.0059%。

2. 02审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意票：6,492,973,490股，占参加会议有表决权股份总数的99.9530%;

反对票:2,790,108股，占参加会议有表决权股份总数的0.0429%弃权票：262,500股，占参加会议有表决权股份总数0.0041%。

2.03审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意票：6,492,993,090股，占参加会议有表决权股份总数的99.9533%;

反对票:2,911,808股，占参加会议有表决权股份总数的0.0448%弃权票：121,200股，占参加会议有表决权股份总数0.0019%。本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份，无副本，由本所盖章并经见证律师签字后生效。 (以下无正文)

（本页无正文，专为黑龙江博润律师事务所《关于华电能源股份有限公司2025年第二次临时股东会律师见证之法律意见书》之签署页)

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